I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Настоящий закон регулирует:
1) платежи, расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами в иностранных платежных средствах и в динарах;
2) платежи, расчеты и переводы между резидентами в иностранных платежных средствах;
3) покупку и продажу платежных средств между резидентами и нерезидентами, а также покупку и продажу иностранных платежных средств между резидентами;
4) односторонние переводы платежных средств из Республики Сербии (далее по тексту – Республика) и в Республику, не имеющие признаков операций между резидентами и нерезидентами;
5) текущие и депозитные счета резидентов за рубежом, а также резидентов и нерезидентов в Республике;
6) кредитные операции на территории Республики в иностранной валюте и кредитные операции за рубежом.
II ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Статья 2
Для целей настоящего закона:
(1) Резидентами являются:
1) юридическое лицо, зарегистрированное и имеющее местонахождение на территории Республики;
2) предприниматель – физическое лицо, зарегистрированное в Республике и осуществляющее в целях получения прибыли разрешенную законом деятельность в качестве профессионального занятия;
3) филиал иностранного юридического лица, зарегистрированный в компетентном органе Республики;
4) физическое лицо, имеющее местожительство в Республике, за исключением физического лица, пребывающего за границей более одного года;
5) физическое лицо – иностранный гражданин, который на основании разрешения на проживание или рабочей визы находится в Республике более одного года, за исключением дипломатическо-консульских представителей иностранных государств и членов их семей;
6) получатели средств бюджета Республики Сербии, получатели средств организаций обязательного социального страхования и получатели средств бюджетов местных органов власти, а также другие получатели государственных средств, включенные в систему консолидированных казначейских счетов;
7) дипломатические, консульские и иные представительства за рубежом, финансируемые из бюджета Республики, и граждане Республики, работающие в этих представительствах, а также члены их семей.
(2) Нерезидентами являются все лица, не указанные в подпункте (1) настоящей статьи.
(3) Банк – резидент – акционерное общество с зарегистрированным офисом в Республике, имеющее лицензию Национального банка Сербии и осуществляющее депозитные и кредитные операции, платежные операции и кредитные операции за рубежом, а также иные операции в соответствии с законом.
(3a) Платежное учреждение является резидентом – юридическим лицом с зарегистрированным офисом в Республике, имеющим лицензию Национального банка Сербии на предоставление платежных услуг в качестве платежного учреждения в соответствии с законом, регулирующим платежные услуги.
(3б) Эмитентом электронных денег является лицо, имеющее зарегистрированный офис в Республике, которое выпускает электронные деньги в соответствии с законом, регулирующим платежные услуги, а также иностранное учреждение электронных денег или нерезидент – юридическое лицо, осуществляющее деятельность, которая соответствует деятельности учреждения электронных денег в значении законодательства, регулирующего платежные услуги.
(4) Платежными средствами являются динары и иностранные иностранные платежные средства.
(5) Иностранными платежными средствами являются:
1) иностранная валюта – требования за границей, выраженные в иностранной валюте;
2) наличная иностранная валюта – требования в наличной форме, а именно бумажные или монетные деньги, выраженные в иностранной валюте.
(6) Платежными инструментами являются чеки, векселя, аккредитивы, денежные переводы, платежные карты и другие платежные инструменты – требования к эмитенту-нерезиденту, которые выражены в иностранной валюте и могут быть обналичены в иностранной валюте.
(7) Ценные бумаги – это ценные бумаги, определенные законом, регулирующим рынок капитала.
(8) Внутренние ценные бумаги – это ценные бумаги, выпущенные резидентом на внутреннем и внешнем рынках, которые могут быть также номинированы в иностранной валюте, если это предусмотрено специальным законом.
(9) Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги, выпущенные нерезидентом.
(10) Долгосрочные ценные бумаги – это долговые ценные бумаги со сроком погашения более одного года.
(11) Краткосрочные ценные бумаги – это долговые ценные бумаги со сроком погашения до одного года.
(12) Финансовые производные инструменты – это финансовые инструменты в значении закона, регулирующего рынок капитала.
(13) Валютный рынок – это рынок, на котором покупаются и продаются иностранная валюта и наличная иностранная валюта.
(14) Обменные операции – это операции, связанные с покупкой у физических лиц и продажей им наличной иностранной валюты и чеков, выраженных в иностранной валюте.
(15) Текущие операции – это операции, совершаемые между резидентами и нерезидентами, целью которых не является перевод капитала.
(16) Операции с капиталом – это операции между резидентами и нерезидентами, целью которых является перевод капитала.
Операции с капиталом, указанные в пункте 1 настоящего пункта, включают:
– прямые инвестиции,
– инвестиции в недвижимость,
– операции с ценными бумагами,
– операции с производными финансовыми инструментами,
– операции с инвестиционными и добровольными пенсионными фондами,
– кредитные операции,
– гарантийные операции,
– депозитные операции,
– операции, осуществляемые на основании договоров страхования в соответствии с законом о страховании,
– односторонние переводы платежных средств (личных и физических).
(17) Прямые инвестиции – это инвестиции, осуществляемые резидентами за рубежом и нерезидентами в Республике в юридическое лицо с целью участия в управлении делами этого юридического лица.
Под инвестициями в значении пункта 1 настоящего пункта понимаются: создание юридического лица, филиала или представительства, приобретение долей или акций в капитале юридического лица, рекапитализация юридического лица, а также любая иная форма инвестиций, посредством которой инвестор приобретает не менее 10% уставного капитала или не менее 10% прав голоса в течение срока, не превышающего одного года с даты первой инвестиции в это юридическое лицо в случае последующих инвестиций (в целях достижения порога в 10%).
Инвестиции в значении пункта 1 настоящего подпункта включают также кредиты и займы со сроком погашения пять лет и более, если они носят характер субординированных требований (субординированные кредиты и займы).
(18) Операции с ценными бумагами – это операции с долгосрочными и краткосрочными ценными бумагами, а также долевыми ценными бумагами.
(19) Кредитные операции – это кредитные операции на территории Республики и кредитные операции за рубежом.
(20) Кредитные операции в Республике представляют собой кредиты, предоставляемые банком резиденту в иностранной валюте.
(21) Международные кредитные операции представляют собой кредиты, предоставленные банком или иностранным банком, а также кредиты между резидентами и нерезидентами, по которым резиденты отчитываются перед Национальным банком Сербии.
Кредитными операциями, указанными в пункте 1 настоящего подпункта, являются:
– коммерческие кредиты и займы в иностранной валюте и динарах, связанные с внешней торговлей товарами и услугами, которые включают отсрочку платежа и авансовый платеж за товары и услуги на срок до одного года с процентами или свыше одного года. Коммерческий кредит и займ также включают финансирование отсрочки платежа и авансового платежа товаров и услуг, которые кредитор или заимодавец предоставляет должнику – покупателю во внешней торговле товарами и услугами путем погашения обязательства непосредственно перед продавцом по просьбе покупателя,
– финансовые кредиты и займы в иностранной валюте, которые кредитор или заимодавец предоставляет должнику путем перечисления средств на счет должника. Финансовые кредиты и займы также включают все формы финансирования, предоставляемые банками, иностранными банками и другими иностранными финансовыми учреждениями. Финансовый кредит также включает финансирование торговли товарами или предоставления услуг, в которых резидент не является контрагентом по сделке, и которое предоставляется банком.
Коммерческие и финансовые кредиты и займы могут быть предоставлены должнику как одним кредитором или заимодавцем, так и группой кредиторов или заимодавцев (синдицированный кредит или заем).
К международным кредитным операциям, указанным в пункте 1 настоящего пункта, относятся также:
– субординированные кредиты и займы, указанные в пункте 3 подпункта (17) настоящей статьи в иностранной валюте,
– краткосрочные банковские депозиты в иностранной валюте со сроком погашения до одного года между банком и иностранным банком, которые используются банком-кредитором путем внесения денежных средств на счет банка-должника,
– краткосрочные банковские кредитные линии в иностранной валюте со сроком погашения до одного года между банком и иностранным банком, которые используются банком-кредитором для осуществления платежей по поручению банка-должника,
– иные сделки, имеющие признаки международной кредитной операции.
К международным кредитным операциям, указанным в пункте 1 настоящего подпункта, также относятся:
– банковские гарантии, авали и иные формы поручительств, выдаваемые банком в пользу нерезидента – кредитора по кредитам, полученным резидентами из-за рубежа, и по кредитным операциям между двумя нерезидентами за рубежом,
– поручительства и иные виды обеспечения, предоставленные резидентом – юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в пользу нерезидента – кредитора по кредитам, привлеченным резидентами из-за рубежа, а также поручительства и иные виды обеспечения, предоставленные резидентом – юридическим лицом по кредитным операциям между двумя нерезидентами за рубежом.
Международные кредитные операции включают в себя кредиты и займы в динарах, предоставляемые резидентам международными финансовыми организациями и банками развития или финансовыми институтами, созданными иностранными государствами, в соответствии с положениями настоящего закона, а также займы в динарах, предоставляемые банками нерезидентам.
(21а) Гарантийные операции – операции по выдаче и получению гарантий, поручительств, гарантий и иных форм обеспечения, осуществляемые банком в соответствии с банковскими правилами, за исключением гарантий, указанных в первом абзаце пункта 5 подпункта (21) настоящей статьи.
Гарантийными операциями также считаются:
– поручительства, предоставляемые юридическим лицом-резидентом нерезиденту по внешнеторговым операциям с товарами и услугами, а также по выполнению инвестиционных работ на территории республики,
– гарантии и поручительства, которые юридическое лицо-резидент получает от нерезидента в рамках внешней торговли товарами и услугами, выполнения инвестиционных работ за рубежом, а также в связи с операциями с другим юридическим лицом-резидентом на территории Республики,
– гарантийные операции, осуществляемые резидентом – юридическим лицом, созданным Республикой специальным законом в целях финансирования экспорта.
(22) Депозитные операции в значении настоящего закона – операции, основанные на депозитном договоре между нерезидентом и банком, а также между резидентом и банком за рубежом.
(23) Операции по договорам страхования включают в себя выплаты премий и страховых сумм по договорам между страховой компанией-нерезидентом и резидентом как страхователем, а также между страховой компанией-резидентом и нерезидентом как страхователем в соответствии с законом, регулирующим страховую деятельность.
(24) Валютная оговорка представляет собой соглашение о стоимости обязательства в иностранной валюте (валюте обязательства) в Республике, с условием, что платежи и расчеты по таким контрактам производятся в динарах (валюта платежа).
(25) Личный перевод платежных средств – перевод средств из Республики в иностранное государство или из иностранного государства в Республику, не основанный на совершении сделки, – он осуществляется между физическим лицом-резидентом и нерезидентом и включает в себя дары и помощь, наследство, ренту, урегулирование долгов иммигрантов и денежные средства, переводимые эмигрантами.
(26) Физическим переводом платежных средств является любой перевод наличных денег в динарах, а также перевод наличной иностранной валюты и ценных бумаг из Республики и в Республику.
III ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИИ
Статья 3
Платежи, расчеты и переводы по текущим операциям между резидентами и нерезидентами осуществляются свободно в соответствии с настоящим законом.
Платежи и переводы в рамках текущих операций включают, без ограничений:
1) расчеты по внешнеторговым операциям и иным текущим внешнеторговым операциям в значении закона, регулирующего внешнеторговую деятельность;
2) платежи, основанные на погашении части основного долга и процентов по кредитам;
3) возврат средств, вложенных в инвестиции, а также перевод за границу и поступление прибыли от прямых инвестиций;
4) переводы в пользу физических лиц, основанные на: пенсиях, пособиях по инвалидности и других социальных выплатах, переводы, основанные на налогах и сборах, межгосударственном сотрудничестве, неустойках по договорам страхования, переводы, основанные на окончательных и подлежащих исполнению решениях, переводы, основанные на выигрышах в азартных играх, концессионных взносах, членских взносах и штрафах (пенях) и иных переводах, а также переводы, основанные на размере расходов, необходимых для содержания семьи.
Статья 4
Экспорт и импорт товаров или услуг в иностранной валюте или динарах и которые не были получены или оплачены в течение более одного года с даты экспорта или импорта, а также товары или услуги, полученные или оплаченные авансом в иностранной валюте или динарах, которые не были экспортированы или импортированы в течение более одного года с даты сбора или оплаты, считаются коммерческими кредитами и займами.
Статья 5
(Удалено)
Статья 6
Юридическое лицо-резидент, филиал иностранного юридического лица и индивидуальный предприниматель вправе производить взаимозачет дебиторской задолженности по реализованному внешнеторговому обороту товарами, работами, услугами резидентов, которые не являются коммерческими кредитами и займами.
Правительство устанавливает порядок выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Банк, юридическое лицо-резидент, предприниматель и филиал иностранного юридического лица могут зачитывать долги или дебиторскую задолженность, возникающую из иностранных кредитных операций в иностранной валюте, с дебиторской задолженностью или кредиторской задолженностью, возникающей из таких операций, осуществленной внешней торговли товарами и услугами, а также из прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость, указанных в статьях 11 и 12 настоящего закона, в порядке, установленном Национальным банком Сербии.
Статья 7
Банки, как и резиденты, за исключением резидентов – физических лиц, и нерезиденты, могут переводить, уплачивать, взимать дебиторскую задолженность и долги, возникающие в результате осуществления внешнеторгового оборота товарами и услугами резидентов, которые не считаются коммерческими кредитами и займами.
Операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут совершаться только на основании договора, заключенного между передающим и получателем требований и долгов, с обязанностью передающего уведомить должника по основной сделке о совершенной передаче требований или с обязанностью передающего получить согласие кредитора по основной сделке на передачу долгов.
Договор, указанный в пункте 2 настоящей статьи, должен, в частности, содержать идентификационные данные о сторонах договора, данные об основании, на котором возникли требования и долги, подлежащие переводу, в том числе данные о должнике или кредиторе, а также данные о валюте и размере требований и долгов, подлежащих переводу.
Права требования и долги, возникающие в результате реализации внешнеторгового оборота товарами и услугами резидента – государственного предприятия и юридического лица с государственным капиталом или юридического лица, находящегося в процессе реструктуризации или приватизации, могут быть переданы, уплачены или взысканы только на основании договоров, соглашений или заявлений, заключенных между всеми участниками сделки, с предварительного согласия Правительства, за исключением прав требования и долгов резидента – юридического лица, созданного Республикой специальным законом для целей финансирования экспорта.
Статья 8
Резидент не вправе осуществлять взыскание и оплату, а также выдавать платежное поручение или осуществлять перевод нерезиденту на основании договора, в котором не указана действительная цена, либо на основании подложного документа.
Статьи 8а и 9
(Удалено)
IV ОПЕРАЦИИ С КАПИТАЛОМ
Статья 10
Платежи, расчеты и переводы по операциям с капиталом между резидентами и нерезидентами осуществляются свободно, если иное не установлено настоящим законом.
1. Прямые инвестиции резидентов и нерезидентов
Статья 11
Уплата и перевод капитала в рамках прямых инвестиций резидентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц за рубеж осуществляются свободно, в соответствии с законодательством, регулирующим внешнеторговые операции.
Внесение и перевод капитала в рамках прямых инвестиций нерезидентов в Республику осуществляются свободно в соответствии с законодательством, регулирующим иностранные инвестиции.
Статья 11а
Резиденты – юридические лица, предприниматели и физические лица – могут осуществлять платежи и взыскания в целях покупки и продажи за рубежом долей в капитале иностранного юридического лица, которые не считаются прямыми инвестициями.
Нерезиденты могут осуществлять платежи и взыскания с целью покупки и продажи долей в капитале юридического лица-резидента, что не считается прямой инвестицией, в соответствии с законом, регулирующим хозяйственные общества.
2. Инвестиции в недвижимость
Статья 12
Плата за приобретение в собственность недвижимого имущества резидентами за рубежом и нерезидентами на территории Республики производится свободно в соответствии с законоом, регулирующим имущественные отношения.
3. Операции с ценными бумагами
Статья 13
Резиденты – юридические лица, предприниматели и физические лица – могут осуществлять платежи и взыскания за куплю-продажу за рубежом долевых ценных бумаг, не являющихся прямыми инвестициями.
Резиденты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут осуществлять платежи и взыскания по покупке и продаже долгосрочных долговых ценных бумаг, выпущенных Европейским союзом, государствами-членами Европейского союза и ОЭСР, международными финансовыми организациями и банками развития или финансовыми институтами, учрежденными иностранными государствами, а также выпущенных юридическими лицами, имеющими местонахождение в государствах-членах Европейского союза.
Резиденты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут осуществлять платежи и взыскания по покупке и продаже за рубежом других долгосрочных долговых ценных бумаг, уровень риска (рейтинг) и страна эмитента которых устанавливаются Национальным банком Сербии.
Резиденты могут осуществлять платежи и взыскания по покупке и продаже внутренних ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте и выпущенных за рубежом.
Банки имеют право осуществлять платежи и взыскания в рамках покупки и продажи долевых ценных бумаг, а также долгосрочных долговых ценных бумаг.
Национальный банк Сербии устанавливает сроки и порядок представления отчетов по операциям, указанным в настоящей статье.
Статья 14
Нерезиденты могут осуществлять платежи и взыскания в рамках покупки и продажи на территории Республики долгосрочных долговых и долевых ценных бумаг в соответствии с законоом, регулирующим рынок капитала.
Национальный банк Сербии устанавливает сроки и порядок представления отчетов по операциям, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 15
Резиденты – юридические лица, предприниматели и физические лица могут осуществлять платежи и взыскания в рамках покупки и продажи краткосрочных ценных бумаг, выпущенных Европейским союзом, государствами-членами Европейского союза, международными финансовыми организациями и банками развития или финансовыми институтами, в которых участвуют государства-члены Европейского союза, а также выпущенных юридическими лицами, имеющими головные офисы в этих странах.
Банки могут свободно осуществлять платежи и взыскания, основанные на покупке и продаже краткосрочных ценных бумаг, выпущенных Европейским союзом, государствами-членами Европейского союза и ОЭСР, международными финансовыми организациями и банками развития или финансовыми учреждениями, в которых участвуют государства-члены Европейского союза и ОЭСР, а также выпущенных юридическими лицами, головные офисы которых находятся в этих государствах.
Нерезиденты, имеющие зарегистрированный офис или место жительства в государствах-членах Европейского Союза, могут осуществлять платежи и взыскания в рамках покупки и продажи краткосрочных ценных бумаг в Республике в соответствии с законом, регулирующим рынок капитала.
Национальный банк Сербии устанавливает сроки и порядок представления отчетов по операциям, указанным в настоящей статье.
4. Операции с производными финансовыми инструментами
Статья 16
Платежи, взыскания, переводы, взаимозачеты, а также отчетность по операциям с производными финансовыми инструментами осуществляются на условиях и в порядке, установленном Национальным банком Сербии.
5. Операции с инвестиционными и добровольными пенсионными фондами
Статья 17
Резиденты – компании по управлению инвестиционными и добровольными пенсионными фондами могут осуществлять платежи и взыскания, основанные на инвестициях за рубежом, в соответствии с положениями закона, регулирующего операции с инвестиционными и добровольными пенсионными фондами.
Резиденты – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица могут осуществлять платежи и взыскания по инвестициям в иностранные инвестиционные фонды через резидентов – инвестиционные компании и компании по управлению инвестиционными фондами в соответствии с законом, регулирующим рынок капитала.
Нерезиденты могут осуществлять платежи и взыскания, основанные на инвестициях в инвестиционные фонды и добровольные пенсионные фонды на территории Республики в соответствии с положениями закона, регулирующего операции с инвестиционными и добровольными пенсионными фондами.
6. Международные кредитные операции
Статья 18
Кредитные операции, указанные в пунктах 2 и 3, абзацах первом и третьим пункта 4, а также пункте 5 подпункта (21) статьи 2 настоящего закона, заключаются в письменной или электронной форме либо на постоянном носителе информации, позволяющем хранить и воспроизводить исходные данные в неизмененном виде.
Кредиты и займы в динарах, указанные в пункте 6 подпункта (21) статьи 2 настоящего закона, могут быть предоставлены банку, юридическому лицу-резиденту и предпринимателю только международными финансовыми организациями и банками развития или финансовыми учреждениями, основанными иностранными государствами, на условиях и в порядке, установленном Национальным банком Сербии. Кредиты в динарах нерезидентам могут быть предоставлены только банками на условиях и в порядке, установленном Национальным банком Сербии.
Банк вправе заключать кредитные сделки с иностранными государствами, указанные в пункте 21 статьи 2 настоящего закона, от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет другого лица, от имени другого лица и за счет другого лица. При осуществлении кредитных сделок с иностранными государствами банк обязан получать от нерезидентов гарантии платежа. Банк вправе в соответствии с положениями о банках и настоящим законом предоставлять банковские гарантии, авали и иные формы поручительств в пользу нерезидентов – кредиторов по кредитным сделкам с иностранными государствами, а также по кредитным сделкам между нерезидентами при условии заключения и получения от нерезидентов гарантий платежа. Банк вправе в соответствии с положениями о банках и настоящим законом получать от нерезидентов гарантии, поручительства и иные формы обеспечения по кредитам, предоставляемым им нерезидентам.
Банк вправе участвовать в синдицированном финансовом кредите или займе, предоставленном группой иностранных кредиторов нерезиденту, при условии привлечения и получения от нерезидента обеспечения, а также при соблюдении условий, предусмотренных статьей 21 настоящего закона, в таком кредите или займе, предоставленном резиденту.
Банк вправе приобрести у нерезидента – участника синдицированного финансового кредита или кредита, предоставленного должнику группой иностранных кредиторов, требование на условиях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, а также продать на этой основе его требование нерезиденту.
Банк вправе участвовать в синдицированном коммерческом кредите или займе, предоставленном резиденту или нерезиденту для финансирования отсроченных и авансовых платежей в рамках внешнеторгового оборота товаров и услуг, приобретать дебиторскую задолженность у нерезидентов – участников такого синдицированного кредита и продавать на этой основе свою дебиторскую задолженность нерезидентам.
Резидент – юридическое лицо вправе привлекать займы и кредиты из-за рубежа и предоставлять коммерческие займы нерезидентам от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за чужой счет, а также предоставлять финансовые займы нерезидентам от своего имени и за свой счет в соответствии со статьей 23 настоящего закона. Резидент – юридическое лицо вправе получать гарантии, поручительства и иные виды обеспечения от нерезидентов по займам, предоставленным нерезидентам, а также предоставлять гарантии и иные виды обеспечения в пользу нерезидентов – кредиторов по кредитным операциям с заграницей и кредитным операциям между нерезидентами в соответствии со статьей 23 настоящего закона.
Резидент – юридическое лицо, созданное Республикой в соответствии со специальным законом в целях финансирования экспорта, может осуществлять кредитные операции за рубежом и переводить, оплачивать или взимать дебиторскую задолженность и долги, возникающие в результате таких операций, в соответствии с этим специальным законом.
Резидент-предприниматель вправе от своего имени и за свой счет привлекать кредиты и займы из-за рубежа, предоставлять гарантии и иное обеспечение в пользу кредиторов-нерезидентов по займам, полученным резидентами из-за рубежа, предоставлять коммерческие займы нерезидентам, а также получать гарантии, поручительства и иное обеспечение от нерезидентов по займам, предоставленным нерезидентам.
Банк, юридическое лицо-резидент, предприниматель и физическое лицо могут заключать иные сделки, имеющие признаки иностранных кредитных сделок, указанных в абзаце четвертом подпункта 4 пункте (21) статьи 2 настоящего закона, в соответствии с постановлением Национального банка Сербии, изданным в соответствии со статьей 24 настоящего закона.
Резидент – физическое лицо может привлекать за рубежом кредиты и займы со сроком погашения более одного года, использование которых осуществляется путем внесения денежных средств займа на счет этого резидента в банке, а резидент – филиал иностранного юридического лица может привлекать такие кредиты и займы у нерезидента – учредителя.
Резидент – физическое лицо может получать кредиты и займы от нерезидента, имеющего зарегистрированный офис или место жительства в государстве – члене Европейского союза, сроком погашения менее одного года, которые используются путем внесения средств займа на счет этого резидента в банке, а резидент – филиал иностранного юридического лица может получать такие кредиты и займы от нерезидента – учредителя, имеющего зарегистрированный офис в государстве – члене Европейского союза.
Нерезидент вправе без ограничений предоставлять гарантии, поручительства и иные формы обеспечения в пользу нерезидента – кредитора по кредитам, привлеченным резидентом из-за рубежа.
Статья 19
Ответственность за исполнение обязательств по заключенному договору несут резидент, заключивший договор, а также резидент, по поручению и за счет которого заключен договор, банк и резидент – юридическое лицо, приобретающее у этого резидента дебиторскую задолженность или принимающее на себя долг перед нерезидентом по иностранной кредитной сделке.
Республика и Народный банк Сербии не гарантируют исполнение обязательств по иностранным кредитным операциям, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Договор иностранного кредита ничтожен, если он заключен с нарушением положений пункта 2 настоящей статьи.
Статья 20
Банки, резиденты, за исключением резидентов – физических лиц, и нерезиденты, могут переводить, оплачивать или взыскивать требования и долги резидентов, возникшие по зарубежным кредитным операциям.
Сделки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут совершаться только на основании договора, заключенного между передающим и получателем требований и долгов, с обязанностью передающего уведомить должника по основной сделке о совершенной передаче требований или с обязанностью передающего получить согласие кредитора по основной сделке на передачу долгов.
Договор, указанный в пункте 2 настоящей статьи, должен, в частности, содержать идентификационные данные о сторонах договора, данные об основании, на котором возникли требования и долги, подлежащие переводу, в том числе данные о должнике или кредиторе, а также данные о валюте и размере требований и долгов, подлежащих переводу.
Требования и долги, возникающие по иностранным кредитным операциям резидента – государственного предприятия и юридического лица с государственным капиталом или юридического лица, находящегося в процессе реструктуризации или приватизации, могут быть переданы, оплачены или взысканы только на основании договоров, соглашений или заявлений, заключенных между всеми участниками сделки, с предварительного согласия Правительства, за исключением требований и долгов резидента – юридического лица, созданного Республикой специальным законом для целей финансирования экспорта.
Статья 21
Финансовые кредиты, полученные из-за рубежа, могут быть использованы для оплаты импорта товаров и услуг, финансирования выполнения инвестиционных работ за рубежом, которые резиденты заключают в рамках своей предпринимательской деятельности, а также для погашения ранее использованных кредитов из-за рубежа (рефинансирование).
Резиденты также могут брать финансовые кредиты из-за рубежа для других целей в порядке и на условиях, определяемых Национальным банком Сербии.
Статья 22
Национальный банк Сербии может определять объем и условия, на которых банки могут привлекать краткосрочные банковские депозиты и краткосрочные банковские кредитные линии от иностранных банков.
Статья 23
Резидент – юридическое лицо может одобрять финансовые займы нерезиденту – заемщику, а также предоставлять гарантии и иные формы обеспечения по кредитным операциям за рубежом и по кредитным операциям между нерезидентами.
Национальный банк Сербии может устанавливать условия и порядок выполнения задач, указанных в настоящей статье.
Выполнение задач, указанных в настоящей статье, может быть ограничено положением, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в целях сохранения общественных интересов и/или финансовой стабильности.
Национальный банк Сербии устанавливает ограничения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, для отдельных случаев на основе оценки обоснованности таких ограничений в этих случаях (принцип индивидуальной оценки), с учетом достижения целей, для которых они были установлены (принцип адресности), и соразмерности ограничений.
Статья 24
Национальный банк Сербии устанавливает порядок, сроки и формы отчетности по международным кредитным операциям.
Кредитование в иностранной валюте между резидентами Республики
Статья 25
Банк может предоставить кредит в иностранной валюте юридическому лицу и предпринимателю-резиденту для оплаты импорта товаров и услуг из-за рубежа.
Банк может предоставить резиденту – физическому лицу кредит в иностранной валюте для приобретения недвижимости на территории страны.
Гарантийные операции
Статья 26
Банк в соответствии с банковскими правилами выдает и получает гарантии, авали, поручительства и другие виды обеспечения.
В исключительных случаях банк не может получать гарантии и поручительства от нерезидентов по требованиям на территории Республики, вытекающим из иностранных кредитов, по которым государство приняло на себя обязательство погасить перед иностранным государством.
Резидент – юридическое лицо, созданное Республикой специальным законом в целях финансирования экспорта, может осуществлять гарантийные операции в соответствии с этим специальным законом.
Резидент – юридическое лицо может предоставить поручительство нерезиденту в отношении сделки по импорту товаров и услуг другого резидента, а также нерезиденту, осуществляющему инвестиционную деятельность на территории Республики.
Резидент – государственное предприятие, юридическое лицо с государственным капиталом или юридическое лицо, находящееся в процессе реструктуризации или приватизации, вправе предоставить поручительство нерезиденту по сделкам, указанным в пункте 4 настоящей статьи, на условиях и в порядке, которые устанавливаются Правительством.
Резидент – юридическое лицо может получить гарантию и поручительство от нерезидента в отношении экспорта и импорта товаров и услуг, на выполнение инвестиционных работ за рубежом для другого нерезидента, на выполнение инвестиционных работ нерезидентом на территории Республики, а также на осуществление предпринимательской деятельности между этим резидентом и другим резидентом – юридическим лицом на территории Республики.
Положения настоящей статьи не распространяются на гарантии и поручительства, указанные в пункте 5 подпункта (21) статьи 2 настоящего закона, которые считаются международными кредитными операциями и осуществляются в соответствии со статьей 18 настоящего закона.
7. Депозитные операции
Депозитные операции резидентов за рубежом
Статья 27
Банк также без ограничений хранит иностранную валюту на счетах в банках за рубежом.
Резиденты могут хранить иностранную валюту на счете в банке за рубежом на условиях и в порядке, установленном Национальным банком Сербии.
Депозитные операции нерезидентов на территории Республики
Статья 28
Нерезидент может иметь на банковском счете иностранную валюту и динары без ограничений в соответствии с настоящим законом.
Национальный банк Сербии определяет условия, на которых банки могут открывать счета нерезидентам, а также порядок ведения этих счетов.
Перевод средств со счета за границей
Статья 29
Нерезидент, осуществляющий операции через нерезидентский счет, и резидент – филиал иностранного юридического лица, осуществляющий операции через резидентский счет, могут осуществлять переводы с этих счетов за границу при условии предварительного погашения налоговых обязательств по данной сделке перед Республикой, о чем они представляют справку компетентного налогового органа об погашении налоговых обязательств.
Перевод средств за границу со сберегательного счета нерезидента в иностранной валюте и динарах в банке осуществляется бесплатно.
Иностранный банк, имеющий денежные средства на счете в банке Республики, не подпадает под обязательства, установленные пунктом 1 настоящей статьи.
Переводы денежных средств за границу со специальных счетов нерезидентов, открытых для торговли ценными бумагами, не подпадают под обязанность, указанную в пункте 1 настоящей статьи, если это урегулировано международным договором об избежании двойного налогообложения.
8. Выплаты по договорам страхования
Статья 30
Страховые компании-резиденты могут осуществлять платежи с целью размещения и инвестирования за рубежом в соответствии с положениями закона, регулирующего страховую деятельность.
Резидент вправе уплачивать страховые взносы на основании договора страхования, заключенного с нерезидентом – страховой организацией, если такой договор допускается законом, регулирующим страховую деятельность.
9. Односторонние переводы платежных средств – личные и физические переводы
Статья 31
Национальный банк Сербии устанавливает более подробные условия для личных и физических переводов платежных средств за границу и из-за границы.
Статья 31а
(Удалено)
V ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Статья 32
Международные платежные операции осуществляются в иностранной валюте и динарах через банк.
Резиденты также могут осуществлять платежные операции за рубежом через эмитентов электронных денег – в целях оплаты и взыскания в рамках электронной купли-продажи товаров и услуг. Резиденты также могут осуществлять платежные операции за рубежом через платежное учреждение и государственного почтового оператора, предоставляющего платежные услуги, в соответствии с законом, регулирующим платежные услуги. Резиденты – гуманитарные организации также могут получать средства из-за рубежа через эмитентов электронных денег на основе пожертвований в гуманитарных целях.
Денежные средства резидента, размещенные в иностранном учреждении электронных денег в целях платежей или взысканий в рамках электронной купли-продажи товаров и услуг или получения пожертвований в гуманитарных целях, не считаются депозитами в значении пункта 2 статьи 27 настоящего закона.
Резиденты, указанные в статье 36 настоящего закона, осуществляют международные платежные операции через Национальный банк Сербии.
Платежные операции по финансовым и субординированным кредитам и займам в иностранной валюте, кредитам и займам, полученным от нерезидентов резидентами – физическими лицами и филиалами иностранных юридических лиц, а также по кредитам и займам в динарах, предоставленным резидентам в соответствии со пунктом 2 статьи 18 настоящего закона, могут осуществляться только в случае, если резиденты предварительно сообщили об этих операциях Национальному банку Сербии в соответствии с настоящим законом.
При условии, указанном в пункте 5 настоящей статьи, расчетные операции осуществляются также по коммерческим кредитам и займам в иностранной валюте и динарах для финансирования отсрочки платежа и аванса за товары и услуги, которые кредитор или заимодавец предоставляет должнику – покупателю в рамках внешнеторгового оборота товаров и услуг путем погашения обязательства непосредственно перед продавцом по поручению покупателя.
Платежные операции по иным кредитным операциям за рубежом могут осуществляться без предварительного уведомления Национального банка Сербии об этих операциях.
Национальный банк Сербии устанавливает более подробные условия и методы проведения международных платежных операций по текущим и капитальным операциям.
Статья 33
Резидент вправе получать и осуществлять оплату другому нерезиденту, а не нерезиденту, которому он должен или от которого он имеет требование по текущей или капитальной сделке, при условии, что такая операция разрешена настоящим законом.
Резидент-должник по кредиту в динарах, полученному от международной финансовой организации и банка развития или финансового института, учрежденных иностранным государством, может осуществлять платежи другой международной финансовой организации и банку развития или финансовому институту, учрежденным иностранным государством, а не той, которой он должен деньги по данной сделке.
Операции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут совершаться только на основании договора, заключенного между всеми участниками сделки, или заявления резидента о том, что он уведомлен о переводе требований либо согласен с переводом долга.
В договоре или заявлении резидента должны быть указаны, в частности, идентификационные данные обо всех участниках сделки, данные об основаниях возникновения дебиторской и кредиторской задолженности по основной сделке, а также данные о валюте и размере дебиторской и кредиторской задолженности, являющихся предметом сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Резидент – государственное предприятие и юридическое лицо с государственным капиталом или юридическое лицо, находящееся в процессе реструктуризации или приватизации, может получать и осуществлять оплату другому нерезиденту по сделкам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, только на основании договора, согласия или заявления, заключенных между всеми участниками сделки, с предварительного согласия Правительства, если только он не является резидентом – юридическим лицом, созданным Республикой в соответствии со специальным законом для целей финансирования экспорта.
Резиденты обязаны сообщать об изменениях в иностранных кредитных операциях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, Национальному банку Сербии в соответствии с положением, принятым во исполнение статьи 24 настоящего закона.
Статья 34
Платежи, расчеты и переводы между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами на территории Республики производятся в динарах.
Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи платежи, расчеты и переводы в Республике могут осуществляться также в иностранной валюте в следующих случаях:
1) кредитование в иностранной валюте на территории страны для целей, указанных в статье 25 настоящего закона;
2) приобретение прав требования и принятие долгов, указанных в статьях 7 и 20 настоящего закона, – на основании договора;
3) депозитные платежи в качестве обеспечения;
4) страховые премии и переводы по страхованию жизни;
5) купля-продаже и сдача в аренду недвижимого имущества;
6) пожертвования в гуманитарных, научных и культурных целях в соответствии с положениями, регулирующими пожертвования;
7) гарантийные операции, указанные в статье 26 настоящего закона, по основной сделке, совершенной в иностранной валюте;
8) возмещение расходов на командировку за границу, которое может быть произведено также в иностранной валюте;
9) выплата заработной платы резидентам – физическим лицам, направляемым на временную работу за границу по контрактам для выполнения инвестиционных работ за рубежом, а также работникам дипломатических и консульских представительств, организаций в рамках ООН и международных финансовых организаций на территории республики;
10) купля-продажа программного обеспечения и других цифровых продуктов в сети Интернет, которые доставляются исключительно посредством телекоммуникационных, цифровых или информационно-технологических устройств, при условии, что оплата производится с использованием платежной карты или электронных денег через поставщика платежных услуг, находящегося на территории Республики.
Платежи, расчеты и переводы могут также осуществляться в иностранной валюте в рамках программ и проектов, финансируемых за счет средств помощи развитию Европейского Союза, в которых участвует Республика, при этом средства могут направляться подрядчикам, бенефициарам и партнерам по проектам согласно соответствующему договору для реализации мероприятий на основе помощи развитию Европейского Союза.
Банк вправе по поручению нерезидента – покупателя товаров или услуг, которому он предоставляет коммерческий кредит для финансирования отсрочки платежа и предварительной оплаты товаров или услуг, осуществлять платежи в иностранной валюте на территории Республики резиденту – продавцу этих товаров (исполнителю этих услуг) в рамках внешнеторгового оборота товаров и услуг.
Платежи, расчеты и переводы на территории Республики могут осуществляться также в иностранной валюте по операциям, регулируемым законами, регулирующими рынок капитала и страхование вкладов.
Платежи, расчеты и переводы в Республике могут осуществляться в иностранной валюте и в иных случаях, предусмотренных законом.
По заявлению резидента банк вправе осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте со счета этого резидента в иностранной валюте на его счет в иностранной валюте в другом банке, а по заявлению резидента – физического лица – на счет в иностранной валюте члена его семьи в этом или другом банке при наличии доказательств, что данное лицо является супругом (супругой) или родственником до третьей степени родства.
В Республике разрешается заключение контрактов в иностранной валюте при условии, что платежи и расчеты по этим контрактам производятся в динарах.
Национальный банк Сербии определяет, в каких случаях и при каких условиях платежи, расчеты, взносы и снятия могут осуществляться в наличной иностранной валюте.
Статья 35
Банк также хранит иностранную валюту в другом банке, а именно в Национальном банке Сербии.
Резидент – юридическое лицо, филиал иностранного юридического лица и предприниматель хранят иностранную валюту на валютном счете в банке или продают иностранную валюту банкам.
Национальный банк Сербии устанавливает условия, на которых банки открывают счета в иностранной валюте, а также порядок ведения этих счетов и валютных сберегательных вкладов резидентов.
Размер, порядок исчисления и уплаты процентов, а также валюта, в которой уплачиваются проценты и основной долг, определяются договором между банком и резидентом.
Статья 36
Резиденты – пользователи бюджета Республики Сербии, пользователи средств организаций обязательного социального страхования и пользователи средств бюджетов местных органов власти, а также другие пользователи государственных средств, включенные в систему консолидированных казначейских счетов, имеют счета в иностранной валюте в Управлении казначейства в рамках системы консолидированных казначейских счетов, открытых в Национальном банке Сербии, если иное не предусмотрено специальным законом или международным договором, и могут продавать Национальному банку Сербии иностранную валюту и наличные денежные средства, полученные ими в результате хозяйственной деятельности.
Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, министр, ответственный за финансы, может разрешить пользователю, указанному в пункте 1 настоящей статьи, открыть счет в иностранной валюте в уполномоченном банке для платежей, которые не могут быть осуществлены через Национальный банк Сербии, или для осуществления определенных международных платежных операций через эмитента электронных денег или платежное учреждение, если этого требует особый характер деятельности пользователя.
Национальный банк Сербии устанавливает порядок осуществления операций между Национальным банком Сербии и Казначейским управлением, осуществляемых через систему консолидированных казначейских счетов, указанную в пункте 1 настоящей статьи.
Отчетность по платежным операциям
Статья 37
Национальный банк Сербии возлагает на резидентов обязанность отчитываться о платежах, расчетах и переводах по платежным операциям, указанным в статьях 32 и 34 настоящего закона.
Национальный банк Сербии на основании данных отчета, указанного в пункте 1 настоящей статьи, готовит прогноз платежного баланса Республики в качестве аналитической основы для определения целей и задач денежно-кредитной политики и контролирует реализацию этого прогноза.
VI ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И КУРС ДИНАРА
Валютный рынок
Статья 38
Иностранная валюта и наличная иностранная валюта могут покупаться и продаваться только на валютном рынке в целях, разрешенных настоящим законом.
Купля-продажа наличной иностранной валюты на валютном рынке республики осуществляется напрямую:
1) между банками и резидентами, а также между банками и нерезидентами;
2) между банками;
3) между банками и Национальным банком Сербии;
4) между резидентами, имеющими право на осуществление обменных операций, и Национальным банком Сербии;
5) между банками и резидентами, имеющими право на осуществление обменных операций;
6) между резидентами, указанными в положениях пункта 6) подпункта (1) статьи 2 настоящего закона и Национальным банком Сербии.
Купля-продажа иностранной валюты на валютном рынке осуществляется банком, Национальным банком Сербии, а также другими резидентами, которые в соответствии с настоящим законом осуществляют обменные операции.
Национальный банк Сербии устанавливает условия и порядок функционирования валютного рынка.
Статья 39
Обменные операции могут осуществляться следующими лицами:
1) банки и резиденты – субъекты хозяйствования, осуществляющие обменные операции на основании специального закона, регулирующего их деятельность;
2) резиденты – юридические лица и предприниматели, уполномоченные Национальным банком Сербии на осуществление обменных операций (далее именуемые – уполномоченный валютный агент).
Решение о выдаче разрешения на осуществление обменных операций (далее – разрешение) на основании поданного заявления выдает Национальный банк Сербии, когда установит, что заявитель соответствует следующим условиям:
1) что он зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности в компетентном органе;
2) имеет договор с банком на осуществление обменных операций, который не имеет юридической силы при отсутствии у субъекта хозяйствования разрешения;
3) отсутствие у собственника или учредителя хозяйственного общества, либо директора/члена совета директоров и/или иного ответственного лица хозяйственного общества, либо директора/члена совета директоров и/или иного ответственного лица учредителя хозяйственного общества и работника, который будет непосредственно осуществлять обменные операции, вступившего в законную силу приговора суда осуждения за преступления против экономики, собственности, жизни и здоровья, против общественного порядка и спокойствия, служебного положения, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и легального оборота и/или за иное уголовное преступление и/или экономическое преступление, делающее это лицо непригодным для осуществления обменных операций;
4) что субъект предпринимательской деятельности – юридическое лицо, подавший запрос, и учредитель субъекта предпринимательской деятельности – юридического лица не были осуждены вступившим в законную силу приговором суда за совершение уголовного преступления, и что в отношении него не ведется уголовное преследование в значении закона, регулирующего ответственность юридических лиц за совершение уголовных преступлений, и (или) что он не был осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение коммерческого преступления, которое делает его непригодным для осуществления обменных операций, в значении закона, регулирующего коммерческие преступления;
5) имеет организационную и кадровую возможность, а также техническую оснащенность для проведения обменных операций.
Квалификация персонала для осуществления обменных операций означает наличие у работников, непосредственно осуществляющих обменные операции в субъекте хозяйствования, образования не ниже среднего и сертификата на осуществление обменных операций, за исключением случаев, когда обменные операции осуществляются субъектом хозяйствования в соответствии со специальным законом, регулирующим его деятельность.
Организационный потенциал включает в себя предоставление достаточного пространства для бизнеса.
Техническое оснащение означает обеспечение соответствующим оборудованием и информационной системой, позволяющей осуществлять обменные операции в установленном порядке.
Национальный банк Сербии устанавливает подробные условия и порядок выдачи разрешения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, а также подробные условия и порядок осуществления обменных операций и контроля за осуществлением таких операций.
В случае несоблюдения условий выдачи разрешения, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Национальный банк Сербии выносит решение об отклонении заявления о выдаче разрешения.
Национальный банк Сербии принимает решение по поданному заявлению в течение 30 дней с даты получения заявления с полным пакетом документов.
Национальный банк Сербии может отклонить запрос, указанный в пункте 2 настоящей статьи, если установит, что ассоциированные лица владельца, учредителя или ответственного лица хозяйствующего субъекта, подающего запрос, указанный в этом пункте, являются лицами, которые были окончательно осуждены за уголовное преступление, указанное в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи.
Ассоциированными лицами, указанными в пункте 9 настоящей статьи, считаются:
1) любое физическое лицо, являющееся членом органа управления или иным ответственным лицом юридического лица, в котором учредитель, владелец или ответственное лицо хозяйствующего субъекта занимает руководящую должность или является фактическим владельцем этого субъекта;
2) любое физическое лицо, являющееся фактическим владельцем юридического лица, в котором учредитель, владелец или ответственное лицо юридического лица занимает руководящую должность;
3) любое физическое лицо, которое совместно с учредителем, владельцем или ответственным лицом хозяйственного общества имеет фактическое право собственности на одно и то же юридическое лицо.
Национальный банк Сербии имеет право запрашивать у компетентного органа, ведущего учет судимостей, данные о судимостях учредителей и владельцев хозяйственного общества, связанных с ними лиц в значении закона, регулирующего хозяйственные общества, ответственных лиц хозяйственного общества и ассоциированных лиц, указанных в пункте 10 настоящей статьи, а учредители и владельцы хозяйственного общества обязаны представить список ассоциированных лиц учредителей, владельцев и ответственных лиц хозяйственного общества при подаче запроса, указанного в пункте 2 настоящей статьи, а также по требованию Национального банка Сербии.
Национальный банк Сербии устанавливает порядок и условия получения сертификата на осуществление обменных операций, устанавливает уникальную программу обучения для осуществления обменных операций и условия, которым должны соответствовать инструкторы, проводящие обучение.
Сертификат на осуществление обменных операций выдается Национальным банком Сербии, который ведет соответствующий реестр.
Решение Национального банка Сербии, указанное в пунктах 2 и 7 настоящей статьи, является окончательным, и против него может быть возбужден административный спор.
Статья 39а
Национальный банк Сербии ведет реестр уполномоченных пунктов обмена валюты.
Реестр уполномоченных пунктов обмена валюты должен содержать данные об уполномоченных пунктах обмена валюты и обо всех изменениях, связанных с этими данными.
Уполномоченные пункты обмена валют обязаны незамедлительно уведомлять Национальный банк Сербии о любых изменениях данных, внесенных в реестр уполномоченных пунктов обмена валют.
Реестр уполномоченных агентов по обмену валюты является публичной книгой и ведется в электронном виде, данные из этого реестра доступны на веб-сайте Национального банка Сербии.
Национальный банк Сербии устанавливает более подробные условия, содержание и порядок ведения реестра уполномоченных менял, включая удаление данных из этого реестра, а также обязанности уполномоченных валютных агентов по информированию Национального банка Сербии об изменениях данных, внесенных в этот реестр.
Статья 39б
Если в ходе процедуры контроля за обменными операциями уполномоченного валютного агента будет установлено, что уполномоченный валютный агент не действовал в соответствии с положениями настоящего закона и/или нормативными актами Национального банка Сербии, принятыми на основании настоящего закона, или в соответствии с положениями нормативных актов, регулирующих предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма и ограничение распоряжения имуществом в целях предотвращения терроризма и распространения оружия массового поражения (далее – нормативные акты, регулирующие предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма), и указанные нарушения являются незначительными или нарушениями, которые существенно и напрямую не влияют на деятельность уполномоченного обменного пункта, Национальный банк Сербии может вынести решение о вынесении письменного предупреждения уполномоченному валютному агенту.
Если в ходе процедуры контроля за обменными операциями уполномоченного валютного агента будет установлено, что уполномоченный валютный агент не действовал в соответствии с положениями настоящего закона и/или правилами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, и не было выявлено никаких нарушений, указанных в этом пункте, Национальный банк Сербии может вынести решение, обязывающее уполномоченного валютного агента привести свою деятельность в соответствие с настоящим законом и/или правилами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.
Если в ходе процедуры контроля за обменными операциями уполномоченного валютного агента будет установлено, что уполномоченный валютный агент не действовал в соответствии с положениями настоящего закона и/или правилами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, и нарушения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, существенно и напрямую влияют или могут таким образом повлиять на деятельность уполномоченного валютного агента, а также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 39в настоящего закона, в которых разрешение не было отозвано в соответствии с этой статьей, Национальный банк Сербии может вынести решение о временном отзыве разрешения уполномоченного валютного агента на осуществление обменных операций в контролируемом пункте обмена валюты или во всех пунктах обмена на срок до 30 рабочих дней.
Решение, указанное в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, обязывает уполномоченный валютного агента, если он еще этого не сделал, устранить выявленные нарушения в течение определенного периода времени, либо привести свою деятельность в соответствие с положениями настоящего закона и/или нормативными актами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также устанавливает срок, в течение которого он обязан представить в Национальный банк Сербии отчет об устраненных нарушениях с приложением соответствующих доказательств.
Национальный банк Сербии может, помимо принятия мер, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, также наложить штраф на уполномоченного валютного агента, а также на ответственное лицо уполномоченного валютного агента, являющегося юридическим лицом.
Штраф, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи, налагается на уполномоченного валютного агента или ответственное лицо уполномоченного валютного агента в следующем размере:
1) от 100 000 до 3 000 000 динаров для юридического лица и от 10 000 до 500 000 динаров для должностного лица юридического лица;
2) от 50 000 до 2 000 000 динаров для предпринимателя.
Если 10% от общего дохода, который уполномоченный валютный агент, указанный в пункте 6 настоящей статьи, получил в предыдущем году, составляет более 3 000 000 динаров для юридического лица или более 2 000 000 динаров для предпринимателя, или если 10% от общего дохода, который ответственное лицо уполномоченного валютного агента – юридического лица получило в предыдущем году, составляет более 500 000 динаров, – штраф, указанный в пункте 5 настоящей статьи, может быть больше суммы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, но не более 10% от общего дохода уполномоченного валютного агента или ответственного лица уполномоченного валютного агента – юридического лица, полученного в предыдущем году. Общий доход, указанный в настоящем пункте, имеет значение, установленное в законе, регулирующем защиту конкуренции.
При применении меры и штрафа в соответствии с настоящей статьей Национальный банк Сербии действует с учетом серьезности выявленных нарушений и продемонстрированной готовности уполномоченного валютного агента и ответственного лица в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице устранить эти нарушения, а также количества выявленных нарушений, их взаимосвязи и продолжительности, степени сотрудничества уполномоченного валютного агента и ответственного лица в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице с Национальным банком Сербии в ходе процедуры контроля, предыдущего поведения уполномоченного обменника, действовали ли ранее уполномоченный валютный агент и ответственное лицо в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице аналогичным образом и были ли на них уже наложены меры или штраф в соответствии с настоящей статьей в связи с таким поведением, а также других соответствующих обстоятельств, при которых было совершено нарушение.
Штрафы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть наложены также на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя и (или) физическое лицо, которые на момент наложения штрафа утрачивают статус уполномоченного валютного агента, а также на физическое лицо, утрачивающее статус ответственного лица в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице, за нарушения, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, совершенные при осуществлении этим лицом обменных операций или в период нахождения в должности ответственного лица в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице.
Постановление о наложении штрафа в соответствии с настоящей статьей после его вручения уполномоченному валютному агенту и ответственному лицу в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице или после его вручения лицам, указанным в пункте 9 настоящей статьи, является исполнительным документом.
Если обязательство уполномоченного валютного агента или ответственного лица в уполномоченном валютном агенте – юридическом лице, включая лиц, указанных в пункте 9 настоящей статьи, на основании штрафа, указанного в настоящей статье, не будет погашено в срок, указанный в решении о наложении этого штрафа, Национальный банк Сербии имеет право начислить проценты за просрочку платежа на сумму этой задолженности.
Постановления о принудительном взыскании штрафа в соответствии с настоящей статьей являются основанием для принудительного взыскания со счета уполномоченного валютного агента, юридического лица или предпринимателя в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи в соответствии с законодательством, регулирующим принудительное взыскание денежных средств, находящихся на счете.
Штрафы, предусмотренные настоящей статьей, зачисляются на счет Национального банка Сербии.
Решение Национального банка Сербии, указанное в настоящей статье, является окончательным, и против него может быть возбужден административный спор, однако иск против этого решения не может предотвратить или отсрочить его исполнение.
Положения настоящей статьи применяются также к мерам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и штрафам, указанным в настоящей статье, которые Национальный банк Сербии может наложить на резидента – хозяйствующего субъекта, осуществляющего обменные операции на основании специального закона, регулирующего его деятельность, а также на ответственное лицо этого резидента, если в ходе процедуры контроля обменных операций этого резидента будет установлено, что он не действовал в соответствии с положениями настоящего закона и/или нормативными актами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 39в
Национальный банк Сербии принимает решение об отзыве разрешения на осуществление обменных операций в контролируемом обменном пункте или во всех обменных пунктах, если установит следующее:
1) что уполномоченный валютный агент перестал соответствовать условиям осуществления обменных операций, установленным настоящим законом и постановлениями Национального банка Сербии;
2) уполномоченный валютный агент не приступил к осуществлению деятельности в течение 30 дней со дня получения разрешения;
3) что разрешение было выдано на основании ложных и неточных данных;
4) что уполномоченный валютный агент не осуществляет обменные операции в течение периода, превышающего пять рабочих дней, без уважительной причины.
Национальный банк Сербии может вынести решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, если он установит следующее:
1) что уполномоченный валютный агент грубо нарушил положения настоящего закона и (или) нормативных актов, принятых в соответствии с настоящим законом, с учетом обстоятельств, указанных в пункте 8 статьи 39б настоящего закона;
2) что уполномоченный валютный агент не действовал в соответствии с распоряжением Национального банка Сербии, указанным в пункте 4 статьи 39б настоящего закона;
3) что уполномоченный валютный агент не действует в соответствии с нормативными актами, регулирующими предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма;
4) что уполномоченный валютный агент не разрешил Национальному банку Сербии или уполномоченному лицу, указанному в пункте 6 статьи 46 настоящего закона, провести проверку или проверку бухгалтерских книг и другой документации, или не разрешил им доступ в обменный пункт или проверку объектов, помещений или других объектов, связанных с осуществлением обменных операций, и/или не разрешил временно изъять иностранную валюту, чеки и другие ценные бумаги, наличные в динарах, электронные деньги, цифровые активы, платежные карты, предметы, документы и документацию.
Национальный банк Сербии может решением, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наложить штраф на уполномоченного валютного агента, а также на ответственное лицо в уполномоченном валютном агенте, являющемся юридическим лицом, в этом случае соответственно применяются положения пунктов 6 – 14 статьи 39б настоящего закона.
Национальный банк Сербии также выносит решение об отзыве разрешения, если уполномоченный валютный агент подает в Национальный банк Сербии письменное заявление о прекращении осуществления обменных операций и представляет доказательства того, что он действовал в соответствии с положением, указанным в пункте 6 статьи 39 настоящего закона.
Национальный банк Сербии может решением, указанным в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи, обязать уполномоченного валютного агента предпринять определенные действия в целях выполнения обязательств, связанных с отзывом разрешения или в связи с прекращением деятельности по осуществлению обменных операций, установив при этом сроки принятия таких мер и сроки представления в Национальный банк Сербии отчета о принятых мерах с приложением соответствующих доказательств.
Хозяйствующий субъект, у которого решением, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, аннулировано разрешение на осуществление обменных операций во всех пунктах обмена валюты, не вправе подавать новое заявление о выдаче разрешения в течение пяти лет со дня вынесения указанного решения, при этом в течение этого срока указанное заявление не может быть подано лицом, которое на дату вынесения указанного решения или в течение шести месяцев до этой даты являлось собственником или учредителем данного хозяйствующего субъекта, либо директором/членом совета директоров и/или иным ответственным лицом данного хозяйствующего субъекта, либо директором/членом совета директоров и/или иным ответственным лицом учредителя данного хозяйствующего субъекта, а также ни одно из этих лиц не может в течение этого периода состоять в таких отношениях с другим хозяйствующим субъектом, а также не может быть членами общего домохозяйства с данными лицами в другом хозяйствующем субъекте, подавшем заявление о выдаче разрешения.
Решение Национального банка Сербии, указанное в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи, является окончательным, и против него может быть возбужден административный спор, однако иск против этого решения не может предотвратить или отсрочить его исполнение.
Уполномоченный валютный агент не может быть исключен из реестра субъектов предпринимательской деятельности, который ведет организация, ответственная за ведение этого реестра, даже если он подал заявление о регистрации для исключения или если имеются другие законные основания для такого исключения, до тех пор, пока Национальный банк Сербии не отменит его разрешение на осуществление обменных операций во всех пунктах обмена валюты в соответствии с положениями настоящей статьи и не исключит его из реестра уполномоченных валютных агентов, указанного в статье 39а настоящего закона, о чем Национальный банк Сербии должен представить организации, ответственной за ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, доказательство из Национального банка Сербии об исключении из реестра уполномоченных валютных агентов.
Юридическое лицо или предприниматель, у которого Национальным банком Сербии отозвано разрешение на осуществление обменных операций во всех пунктах обмена валюты, не может подать отчет, указанный в пункте 8 настоящей статьи, до тех пор, пока не выполнит распоряжение Национального банка Сербии, вынесенное на основании решения, указанного в пункте 5 настоящей статьи, или до уплаты штрафа, наложенного Национальным банком Сербии в соответствии с положениями настоящего закона.
В случае, указанном в пункте 9 настоящей статьи, Национальный банк Сербии уведомляет организацию, ответственную за ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, о наличии причин, указанных в этом пункте, в силу которых юридическое лицо или предприниматель, указанные в этом пункте, не могут подать заявление, указанное в пункте 8 настоящей статьи, а также о том, что эти причины прекратили свое существование.
Если уполномоченный валютный агент или юридическое лицо или предприниматель, указанные в пункте 9 настоящей статьи, подадут заявление, указанное в пункте 8 настоящей статьи, противоречащее пунктам 8 и 9 настоящей статьи, организация, ответственная за ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, обязана отклонить такое заявление и уведомить об этом Национальный банк Сербии.
Курс обмена динара
Статья 40
Обменный курс динара по отношению к иностранным валютам на валютном рынке формируется свободно, в соответствии со спросом и предложением на иностранную валюту.
Статья 41
Официальный средний обменный курс динара формируется в порядке, определяемом постановлением Национального банка Сербии.
Для целей бухгалтерского учета и статистики применяется официальный средний обменный курс динара.
Для расчета таможенных пошлин и других импортных пошлин применяется официальный средний курс динара, определяемый на последний рабочий день недели, предшествующей неделе, на которой определяется размер таможенных пошлин и других импортных пошлин, в соответствии с законодательством, регулирующим таможенное дело.
VII МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Статья 42
В случае серьезных нарушений платежного баланса, когда движение капитала вызывает или грозит вызвать серьезные трудности в реализации денежно-кредитной и валютной политики, являющиеся результатом чрезмерного притока или оттока капитала из Республики, Правительство по предложению Национального банка Сербии может принять необходимые защитные меры в отношении операций, регулируемых настоящим законом.
Защитные меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут применяться до тех пор, пока продолжаются нарушения, в связи с которыми они были приняты, и в течение максимум шести месяцев с даты их принятия.
Статья 43
Национальный банк Сербии или Правительство могут вводить дополнительные защитные меры, если это необходимо, с целью реализации санкций, введенных Организацией Объединенных Наций или другими международными организациями, членом которых является Республика Сербия, которые эти организации применяют в отношении других стран.
VIII КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНЫХ И ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Статья 44
Операции, указанные в настоящем законе, подлежат валютному контролю.
Контроль за осуществлением валютных операций осуществляется органами контроля – Национальным банком Сербии, таможенными органами или другими компетентными органами, которые имеют право запрашивать в целях проверки всю документацию по таким операциям, а также другую документацию, необходимую для валютного контроля.
Статья 45
Национальный банк Сербии осуществляет контроль за валютными и обменными операциями банков, валютными операциями эмитентов электронных денег с местонахождением в Республике , и платежных учреждений – в порядке, установленном законом, регулирующим их деятельность.
Национальный банк Сербии контролирует международные платежные операции, осуществляемые государственным почтовым оператором, в порядке, установленном законом, регулирующим платежные услуги.
Национальный банк Сербии в процессе контроля за валютными операциями банков применяет к банку и ответственному лицу в банке меры и штрафы в соответствии с положениями закона, регулирующего банковскую деятельность, – если установит, что банк осуществил международные платежные операции, противоречащие положениям настоящего закона или нормативным актам Национального банка Сербии, принятым на основании настоящего закона.
За действия, указанные в пункте 3 настоящей статьи, Национальный банк Сербии применяет меры и штрафы к эмитенту электронных денег, имеющему зарегистрированный офис в Республике, платежному учреждению и государственному почтовому оператору, а также к ответственному лицу в этом юридическом лице в соответствии с законом, регулирующим платежные услуги.
Национальный банк Сербии в процессе контроля за обменными операциями банков применяет к банку и ответственному лицу в банке меры и штрафы в соответствии с положениями закона, регулирующего банковские операции, – если установит, что банк осуществил обменные операции, противоречащие положениям настоящего закона или нормативным актам Национального банка Сербии, принятым на основании настоящего закона.
Статья 46
Национальный банк Сербии осуществляет контроль за валютными операциями резидентов и нерезидентов, а также обменными операциями резидентов, указанных в пункте 1 статьи 39 настоящего закона, не являющихся банками (далее именуемые – субъект контроля), в порядке, установленном настоящим законом и нормативным актом Национального банка Сербии, который более подробно регламентирует условия и порядок осуществления такого контроля.
Контроль, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, представляет собой порядок проверки и определения законности и правильности осуществления валютных и обменных операций в соответствии с нормативными актами, регулирующими валютные и обменные операции, или порядок проверки и определения законности и правильности осуществления обменных операций в соответствии с нормативными актами, регулирующими противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При представлении субъекту контроля решений, протоколов и других актов, а также уведомлений, запросов и других документов Национального банка Сербии, которые связаны с контролем, указанным в пункте 1 настоящей статьи, считается, что они также представлены ответственному лицу в субъекте контроля, и обратное не может быть доказано.
Национальный банк Сербии может установить обязанность субъекта контроля обеспечить получение документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в форме электронных документов, а также условия и момент, с которого такие документы считаются доставленными в значении закона, регулирующего административную процедуру.
Национальный банк Сербии осуществляет контроль, указанный в пункте 1 настоящей статьи, следующими способами:
1) косвенно – путем сбора, мониторинга, проверки и анализа отчетов и другой документации, представляемых ему субъектом контроля в соответствии с настоящим законом и нормативными актами, принятыми на основании настоящего закона, или по его запросу, а также другой документации или других данных, имеющихся в распоряжении Национального банка Сербии;
2) непосредственно – в помещении субъекта контроля путем ознакомления с бухгалтерскими книгами, договорами, иной документацией и данными субъекта контроля, а также лиц, связанных с субъектом контроля имущественными, управленческими или деловыми отношениями.
Непосредственный контроль, указанный в подпункте 2) пункта 5 настоящей статьи, осуществляется служащими Национального банка Сербии или другими привлеченными лицами в соответствии с решением, вынесенным Национальным банком Сербии (далее именуемые – уполномоченные лица).
При проведении непосредственного контроля, указанного в подпункте 2) пункта 5 настоящей статьи, уполномоченные лица обязаны иметь при себе постановление, указанное в пункте 6 настоящей статьи, и служебное удостоверение, служащие для их идентификации и подтверждающие их статус лиц, уполномоченных на проведение такого контроля.
Внешний вид, форма и содержание официального удостоверения личности, указанного в пункте 7 настоящей статьи, устанавливаются Национальным банком Сербии.
Статья 46а
Данные, которые уполномоченные лица и сотрудники Национального банка Сербии узнают каким-либо образом в ходе процедуры контроля, указанной в статье 46 настоящего закона, а также документы, содержащие такие данные, включая меры и штрафы, которые Национальный банк Сербии налагает в этих процедурах в соответствии с положениями настоящего закона, – обозначаются и защищаются как секретные данные с уровнем секретности «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» или «ВНУТРЕННЕЕ» в соответствии с законодательством, регулирующим конфиденциальность данных.
Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны сохранять конфиденциальность сведений и документов, указанных в этом пункте, и не могут предоставлять их третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Обязанность сохранять конфиденциальность данных для лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не прекращается даже после прекращения их трудовых отношений с Национальным банком Сербии, а также после прекращения любой другой должности, на основании которой эти лица получили доступ к данным, указанным в этом пункте.
Несмотря на пункт 2 настоящей статьи, Национальный банк Сербии может предоставлять данные и документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, внутренним и иностранным контрольным органам при условии, что такие органы используют их исключительно в целях, для которых они были получены.
Не считается нарушением обязанности сохранения конфиденциальности указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений, выраженных в обобщенном виде, в результате чего на их основе невозможно установить личность субъекта контроля – физических и юридических лиц.
Статья 46б
Национальный банк Сербии может в ходе контроля, указанного в статьях 45 и 46 настоящего закона, и после выдачи сертификата временно изымать иностранную валюту, наличные деньги, чеки, ценные бумаги, динары, электронные деньги, цифровые активы, платежные карты, предметы, бухгалтерские книги, записи, документы или другую документацию – если есть обоснованное подозрение, что они были использованы или предназначены для совершения уголовного преступления, проступка или иного наказуемого деяния или что они были приобретены или получены в результате совершения уголовного преступления, проступка или иного наказуемого деяния.
Если бухгалтерские книги, записи, документы или другая документация, указанные в пункте 1 настоящей статьи, находятся на оборудовании для автоматической обработки данных, Национальный банк Сербии может, после подтверждения, временно изъять и это оборудование.
Статья 46в
Если в ходе контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов будет установлено, что субъект контроля не действовал в соответствии с положениями настоящего закона и/или принятыми на его основе нормативными актами Национального банка Сербии, Национальный банк Сербии своим решением может обязать субъект контроля устранить выявленное нарушение в течение определенного срока или привести свои операции в соответствие с положениями настоящего закона и/или принятыми на его основе нормативными актами Национального банка Сербии, в этом случае он также определяет срок, в течение которого субъект обязан представить об этом отчет с соответствующими доказательствами.
Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, является окончательным, и против него может быть подан административный иск, однако иск против этого решения не может предотвратить или отсрочить его исполнение.
Статья 46г
Если субъект контроля не предоставляет Национальному банку Сербии возможность осуществлять контроль за валютными операциями в соответствии с положениями Национального банка Сербии, регулирующими порядок осуществления контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, и в частности, если по требованию Национального банка Сербии он не представляет все запрашиваемые данные и документацию в установленный в этом требовании срок, или если субъект контроля не действует в соответствии с распоряжением, содержащимся в решении Национального банка Сербии, упомянутом в пункте 5 статьи 39в и пункте 1 статьи 46в настоящего закона, – Национальный банк Сербии может вынести решение о наложении штрафа на субъект контроля или ответственное лицо в следующем размере:
1) от 100 000 до 3 000 000 динаров для юридического лица и филиала иностранного юридического лица и от 10 000 до 500 000 динаров для должностного лица в юридическом лице и филиале иностранного юридического лица;
2) от 50 000 до 2 000 000 динаров для предпринимателя;
3) от 10 000 до 100 000 динаров для физического лица.
Если 10% от общего дохода, полученного субъектом контроля в предыдущем году, превышают 3 000 000 динаров для юридического лица и филиала иностранного юридического лица, или более 2 000 000 динаров для предпринимателя, или более 100 000 динаров для физического лица, или если 10% от общего дохода, полученного ответственным лицом в юридическом лице и филиале иностранного юридического лица в предыдущем году, превышают 500 000 динаров, – штраф, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть больше суммы, указанной в этом пункте, но не выше 10% от общего дохода субъекта контроля или ответственного лица в субъекте контроля, полученного в предыдущем году.
Общая сумма доходов, указанная в пункте 2 настоящей статьи, имеет значение, установленное законодательством, регулирующим защиту конкуренции.
Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязывает субъекта контроля предоставить Национальному банку Сербии возможность осуществлять контроль, сотрудничать с уполномоченными лицами или действовать в соответствии с запросом или распоряжением Национального банка Сербии, указанными в этом пункте.
В случае невыполнения субъектом контроля предписания, указанного в пункте 4 настоящей статьи, Национальный банк Сербии может повторно выдать решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи.
При наложении штрафа в соответствии с настоящей статьей Национальный банк Сербии действует с учетом степени сотрудничества субъекта контроля с уполномоченными лицами, предыдущего поведения субъекта контроля, действовали ли ранее субъект контроля и ответственное лицо в субъекте контроля аналогичным образом и были ли они уже оштрафованы в соответствии с настоящей статьей в связи с этим поведением, продемонстрированной готовности субъекта контроля действовать в соответствии с предписанием, содержащимся в решении, указанном в пункте 1 настоящей статьи, продолжительности неисполнения этого предписания или невозможности проведения контроля, указанного в этом пункте, а также других соответствующих обстоятельств, при которых произошло неисполнение этого предписания или невозможность проведения контроля, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
Решением, указанным в пункте 1 настоящей статьи, Национальный банк Сербии может также распорядиться о запрете распоряжения денежными средствами на всех счетах субъекта контроля до тех пор, пока он не примет меры в соответствии с распоряжением, вынесенным в соответствии с этим решением, за исключением распоряжения в целях уплаты штрафа, предусмотренного в этом решении, или в целях погашения налоговых обязательств.
Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, после вручения субъекту контроля и ответственному лицу в субъекте контроля – юридическом лице является исполнительным документом.
Если обязательство субъекта контроля или ответственного лица в субъекте контроля или физического лица, на основании которого наложен штраф, указанный в настоящей статье, не будет погашено в срок, установленный решением о наложении штрафа, Национальный банк Сербии имеет право начислить проценты за просрочку платежа на сумму этой задолженности.
Постановления органов исполнительной власти о наложении штрафа в соответствии с настоящей статьей являются основанием для принудительного взыскания со счета субъекта контроля в соответствии с законодательством, регулирующим принудительное взыскание денежных средств, находящихся на счете.
Штрафы, предусмотренные настоящей статьей, зачисляются на счет Национального банка Сербии.
Решение Национального банка Сербии, указанное в настоящей статье, является окончательным, и против него может быть возбужден административный спор, однако иск против этого решения не может предотвратить или отсрочить его исполнение.
Статья 46д
Если есть подозрение, что физическое лицо, юридическое лицо или предприниматель, не являющийся лицом, указанным в пункте 1 статьи 39 настоящего закона, занимается обменными операциями, Национальный банк Сербии может провести прямую и косвенную проверку с целью выяснить, осуществляют ли такие лица обменные операции без разрешения.
Если в ходе проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, будет установлено, что лицо, указанное в этом пункте, осуществляет обменные операции без разрешения, Национальный банк Сербии выносит решение о прекращении таких операций и одновременно налагает штраф на это лицо, а также на ответственное лицо в юридическом лице, указанном в пункте 1 настоящей статьи, и представляет это решение компетентным органам.
Если в результате последующей проверки будет установлено, что физическое лицо, юридическое лицо или предприниматель, которому вынесено постановление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, не прекратили несанкционированное осуществление деятельности, указанной в этом пункте, Национальный банк Сербии выносит решение о наложении нового штрафа на это лицо или ответственное лицо этого юридического лица.
Если решение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, было принято в отношении физического лица, Национальный банк Сербии может принимать такое решение снова и снова, пока путем последующей проверки не установит, что физическое лицо прекратило несанкционированное осуществление обменных операций.
Если решение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, принято в отношении юридического лица или предпринимателя, Национальный банк Сербии этим решением одновременно устанавливает, что условия для начала процедуры принудительной ликвидации в отношении юридического лица, указанного в этом пункте, выполнены, или применяет меру, запрещающую предпринимателю осуществлять деятельность, указанную в этом пункте, а также меру, блокирующую все счета этого юридического лица или предпринимателя до начала процедуры принудительной ликвидации юридического лица или до тех пор, пока предприниматель не будет исключен из реестра субъектов предпринимательской деятельности.
Несанкционированным осуществлением обменных операций считается деятельность по предоставлению пользователям таких услуг, которые по своим признакам представляют собой обменные операции, независимо от того, оказываются ли эти услуги на платной основе, в каком объеме они предоставляются и сколько пользователей ими пользуются.
Национальный банк Сербии может определить, что физическое лицо, юридическое лицо или предприниматель занимается несанкционированными обменными операциями, на основании фактов, которые не полностью установлены или которые лишь косвенно установлены доказательствами (факты, которые считаются вероятными).
Решение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, является неустранимым основанием для начала процедуры принудительной ликвидации юридического лица либо исключения предпринимателя из реестра субъектов предпринимательской деятельности в силу закона, и Национальный банк Сербии также направляет это решение в организацию, ответственную за ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, которая обязана начать процедуру принудительной ликвидации юридического лица либо незамедлительно исключить предпринимателя из реестра субъектов предпринимательской деятельности.
Положения статей 46, 46а, 46б и 46г настоящего закона применяются соответственно к проверке, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также к решению и наложению штрафа, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
Положения настоящей статьи применяются также соответствующим образом в случае возникновения подозрений в том, что физическое лицо, юридическое лицо или предприниматель покупает и (или) продает иностранную валюту с нарушением статьи 38 настоящего закона.
Статья 46ђ
Национальный банк Сербии ведет реестр мер и штрафов, наложенных на юридических лиц, предпринимателей и физических лиц в соответствии с настоящим законом.
Данные из реестра, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не являются общедоступными, и Национальный банк Сербии может сделать их доступными, сообщить или предоставить их только на основании решения или запроса суда, компетентной прокуратуры, полиции, инспекционного органа, контрольного органа или другого компетентного органа в связи с разбирательством, проводимым в этом органе.
Национальный банк Сербии может на основании мотивированного письменного запроса предоставить юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам, в отношении которых применены меры и штрафы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, или представителям или доверенным лицам таких лиц доступ к данным из реестра, указанного в этом пункте, которые касаются таких лиц.
Статья 47
Таможенный орган контролирует вывоз из Республики и ввоз в Республику наличной иностранной валюты, динаров, чеков и ценных бумаг в пассажирском, товарном и почтовом сообщении.
Статья 48
Таможенный орган на пограничном переходе временно изымает у резидентов и нерезидентов по предъявлении квитанции динары и наличную иностранную валюту, чеки и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, в размере, превышающем сумму, установленную Национальным банком Сербии.
Статья 49
Органы контроля и иные уполномоченные органы обязаны сотрудничать при осуществлении контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, а также контроля за обменными операциями по мотивированному запросу органа контроля предоставлять имеющиеся в их распоряжении сведения, результаты и информацию, необходимые для осуществления контроля за валютными и обменными операциями.
Если при проведении непосредственного контроля, указанного в статье 46 настоящего закона, есть основания ожидать, что субъект контроля воспрепятствует или воспрепятствует проведению этого контроля, полиция обязана по письменному запросу Национального банка Сербии оказать содействие в обеспечении безопасного проведения этого контроля в соответствии с положениями закона, регулирующего деятельность полиции, касающимися содействия полиции в исполнении актов государственного органа или юридического или физического лица, наделенного государственными полномочиями.
Уполномоченные лица имеют право обратиться за помощью в полицию, если субъект контроля препятствует или препятствует осуществлению непосредственного контроля, указанного в статье 46 настоящего закона, а полиция обязана оказать запрошенную помощь как можно скорее после получения вызова.
Организация, ответственная за ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, не может исключить юридическое лицо или предпринимателя из реестра, если она получила уведомление от Национального банка Сербии о начале процедуры контроля за валютными или обменными операциями этого юридического лица или предпринимателя, – до тех пор, пока она не получит уведомление от Национального банка Сербии о завершении процедуры контроля либо о завершении всех процедур, начатых на основании проведенного контроля в отношении выявленных в ходе контроля нарушений.
Положения настоящей статьи применяются соответственно к проверке, указанной в статье 46д настоящего закона.
Статья 49а
Национальный банк Сербии определяет подлинность наличной иностранной валюты (иностранных банкнот и монет), если возникают сомнения в их подлинности.
Национальный банк Сербии устанавливает порядок обращения с наличной иностранной валютой, в отношении которой имеются подозрения, что она является поддельной.
Запрещается изготовление, продажа, импорт и распространение для продажи или в иных коммерческих целях медалей и жетонов, напоминающих иностранные монеты – евро.
Национальный банк Сербии устанавливает характеристики, на основании которых определяется сходство медалей и жетонов с иностранными монетами – евро.
Статьи 50-54
(Удалено)
Статья 55
Валюту, наличную иностранную валюту, чеки и ценные бумаги, на которые был наложен временный арест в связи с обоснованным подозрением в совершении уголовного преступления или правонарушения, органы контроля обязаны внести на счет Национального банка Сербии или в депозитарий при Национальном банке Сербии, а динары – на счет Национального банка Сербии в течение двух рабочих дней со дня их ареста.
Статья 56
(Удалено)
X ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Уголовное преступление
Статья 57
Тот, кто покупает у физических лиц или продает им наличную иностранную валюту и чеки без разрешения Национального банка Сербии, наказывается за уголовное преступление лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
Покушение на совершение деяния, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, наказывается.
Статья 58
Тот, кто собирает, производит оплату или выдает платежное поручение или переводит сумму, превышающую 100 000 евро, нерезиденту на основании договора, в котором не указана действительная цена, или на основании поддельного документа, наказывается за совершение уголовного преступления лишением свободы на срок от одного до десяти лет.
Покушение на совершение деяния, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, наказывается.
2. Правонарушения
Статья 59
Штраф в размере от 500 000 до 2 000 000 динаров налагается на юридическое лицо-резидента, филиал иностранного юридического лица, банк, эмитента электронных денег, имеющего зарегистрированный офис в Республике, платежное учреждение, государственного почтового оператора и юридическое лицо-нерезидент за следующие правонарушения:
1) если не произведено погашение дебиторской задолженности по реализованным в рамках внешнеторгового оборота товарам и услугам в порядке, установленном Правительством (статья 6, пункты 1 и 2);
2) если он не производит погашение дебиторской задолженности, возникшей по иностранным кредитным операциям, в порядке, установленном Национальным банком Сербии (статья 6, пункт 3);
3) если он передает, оплачивает или взыскивает требования и задолженность, которые не возникли в рамках внешнеторгового оборота товаров и услуг резидентов (статья 7, пункт 1);
4) если сделка, указанная в пункте 1 статьи 7 настоящего закона, совершена не на основании договора, либо если о сделке не уведомлен должник по основной сделке о переводе требований или если сделка не одобрена кредитором по основной сделке о переводе долгов (пункт 2 статьи 7);
5) если в договоре не указаны сведения, указанные в пункте 3 статьи 7 настоящего закона;
6) если он передает, оплачивает или взыскивает требования или задолженность, возникающие в результате осуществленной внешней торговли товарами и услугами резидента – государственного предприятия и юридического лица с государственным капиталом или юридического лица, находящегося в процессе реструктуризации или приватизации, с нарушением пункта 4 статьи 7 настоящего закона;
7) если он производит сбор, платеж или выдает платежное поручение, а также осуществляет перевод нерезиденту на основании договора, в котором не указана действительная цена, или на основании подложного документа (статья 8);
8) если он осуществляет платежи и переводы капитала на основе прямых инвестиций в нарушение статьи 11 настоящего закона;
9) если он производит платеж с целью приобретения права собственности на недвижимое имущество за рубежом или в Республике, противоречащий законодательству, регулирующему имущественные отношения (статья 12, пункт 1);
10) если он осуществляет платеж за покупку или сбор за продажу иностранных долгосрочных долговых ценных бумаг с нарушением пунктов 2 и 3 статьи 13 настоящего закона;
11) если он совершает платеж с целью покупки или получает оплату при продаже на территории Республики долгосрочных долговых и долевых ценных бумаг, противоречащих законодательству, регулирующему рынок капитала (статья 14, пункт 1);
12) если он совершает платеж с целью покупки или получает оплату при продаже краткосрочных ценных бумаг в нарушение пункта 1 статьи 15 настоящего закона;
13) если он совершает платеж с целью покупки или получает оплату при продаже краткосрочных ценных бумаг с нарушением пункта 2 статьи 15 настоящего закона;
14) если он совершает платеж с целью покупки или получает оплату при продаже краткосрочных ценных бумаг в Республике с нарушением пункта 3 статьи 15 настоящего закона;
15) если он осуществляет платеж, взыскание, перевод, взаимозачет, а также отчетность по операциям с производными финансовыми инструментами, противоречащие условиям и порядку, установленным Национальным банком Сербии (статья 16);
16) если он осуществляет платеж или получает оплату в связи с инвестициями за рубежом с нарушением положений законодательства, регулирующего деятельность инвестиционных и добровольных пенсионных фондов (статья 17, пункт 1);
17) если он осуществляет платеж или получает оплату в связи с инвестициями в иностранные инвестиционные фонды, с нарушением пункта 2 статьи 17 настоящего закона;
18) если он осуществляет платеж получает оплату в связи с инвестициями в инвестиционные фонды и добровольные пенсионные фонды на территории Республики, в нарушение законодательства, регулирующего деятельность инвестиционных и добровольных пенсионных фондов (статья 17, пункт 3);
19) если международная кредитная операция совершена с нарушением пункта 1 статьи 18 настоящего закона;
20) если он одобряет кредит или заем в динарах, указанные в пункте 2 статьи 18 настоящего закона, вопреки условиям и порядку, установленным Национальным банком Сербии (статья 18, пункте 2);
21) если при осуществлении международных кредитных операций, предоставлении банковских гарантий, авалей и иных форм поручительств в пользу нерезидентов – кредиторов по международным кредитным операциям, а также по кредитным операциям между нерезидентами и при одобрении кредитов нерезидентам совершает действия, противоречащие пункту 3 статьи 18 настоящего закона;
22) если он участвует в синдицированном финансовом кредите или займе в нарушение пункта 4 статьи 18 настоящего закона;
23) в случае приобретения им требования у нерезидента – участника синдицированного финансового кредита или кредита, предоставленного должнику группой иностранных кредиторов, с нарушением условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 18 настоящего закона (пункт 5 статьи 18);
24) если он действует вопреки пункту 6 статьи 18 настоящего закона;
25) если он действует вопреки пункту 7 статьи 18 настоящего закона;
26) если он осуществляет за границей кредитные операции или переводы, а также уплачивает или взыскивает дебиторскую и кредиторскую задолженность по таким операциям с нарушением положений специального закона (статья 18, пункт 8);
27) если он действует вопреки пункту 10 статьи 18 настоящего закона;
28) если он действует вопреки пункту 11 статьи 18 настоящего закона;
28а) если он действует вопреки пункту 12 статьи 18 настоящего закона;
29) если он заключает договор о международных кредитных операциях с нарушением статьи 19 настоящего закона;
30) если сделка, указанная в пункте 1 статьи 20 настоящего закона, совершена не на основании договора, либо если о сделке не уведомлен должник по основной сделке о переводе требований или если сделка не одобрена кредитором по основной сделке о переводе долгов (пункт 2 статьи 20);
31) если в договоре не указаны сведения, указанные в пункте 3 статьи 20 настоящего закона;
32) если он передает, оплачивает или взыскивает требования или долги, возникающие в связи с международной кредитной операцией резидента – государственного предприятия и юридического лица с государственным капиталом или юридического лица, находящегося в процессе реструктуризации или приватизации, с нарушением пункта 4 статьи 20 настоящего закона;
33) если он использует финансовый кредит, полученный из-за рубежа, с нарушением пункта 1 статьи 21 настоящего закона;
34) если он использует финансовый кредит, взятый из-за рубежа, вопреки постановлению Национального банка Сербии, которое определяет цели, порядок и условия получения таких кредитов (статья 21, пункт 2);
35) если он взял краткосрочный банковский вклад и краткосрочную банковскую кредитную линию в банке с нарушением статьи 22 настоящего закона;
36) если он действует вопреки пункту 1 статьи 23 настоящего закона;
37) если он действует вопреки постановлению Национального банка Сербии, указанному в статье 23, пункте 2 настоящего закона;
пункты 38) – 41) ( удалены )
42) если он не представляет в Национальный банк Сербии отчет о международной кредитной операции в порядке и в сроки, установленные Национальным банком Сербии (статья 24);
43) если он одобряет кредит в иностранной валюте с нарушением статьи 25 настоящего закона;
44) если он осуществляет гарантийные операции, указанные в пункте 1 статьи 26 настоящего закона, с нарушением нормативных актов о банках;
45) при получении гарантий и поручительств нерезидентов по требованиям на территории Республики, вытекающим из иностранных займов, по которым государство приняло на себя обязательство погасить за рубежом (статья 26, пункт 2);
46) если он совершает гарантийные сделки, противоречащие положениям специального закона (статья 26, пункт 3);
47) если он предоставляет гарантию нерезиденту с нарушением пункта 4 статьи 26 настоящего закона;
48) если он предоставил гарантию нерезиденту с нарушением постановления Правительства (статья 26, пункт 5);
49) в случае получения им гарантии или поручительства нерезидента с нарушением пункта 6 статьи 26 настоящего закона;
50) если он хранит иностранную валюту на счете в банке за рубежом вопреки постановлениям Национального банка Сербии (статья 27, пункт 2);
51) если он хранит на банковском счете иностранную валюту и динары вопреки настоящему закону (статья 28, пункт 1);
52) если он не действует в соответствии с постановлением Национального банка Сербии (статья 28, пункт 2);
53) если лицо, указанное в пункте 1 статьи 29 настоящего закона, осуществляет перевод денежных средств со счета нерезидента или резидента за границу с нарушением пункта 1 статьи 29 настоящего закона;
54) если он производит платеж с целью внесения и инвестирования за рубежом в нарушение законодательства, регулирующего страховую деятельность (статья 30, пункт 1);
55) если он производит уплату страховой премии на основании договора страхования, заключенного с нерезидентом – страховой организацией, что не допускается законодательством, регулирующим страховое дело (статья 30, пункт 2);
56) если он не действует в соответствии с постановлением Национального банка Сербии, которое регламентирует подробные условия личных и физических переводов платежных средств за границу и из-за границы (статья 31);
57) если он осуществляет международные платежные операции с нарушением пунктов 1 и 2 статьи 32 настоящего закона;
58) если международные платежные операции осуществляются не через Национальный банк Сербии (статья 32, пункт 4);
59) если он осуществляет платежные операции по международным кредитным операциям с нарушением пунктов 5 и 6 статьи 32 настоящего закона;
60) если он осуществляет международные платежные операции по текущим и капитальным операциям, противоречащие постановлениям Национального банка Сербии (статья 32, пункт 8);
61) если он получает или производит оплату другому нерезиденту, а не тому нерезиденту, которому он должен или от которого он требует, по текущей или капитальной операции, что не допускается настоящим законом (статья 33, пункт 1);
62) если он действует в нарушение пункта 2 статьи 33 настоящего закона;
63) если деятельность, указанная в пунктах 1 и 2 статьи 33 настоящего закона, не осуществляется на основании договора или заявления (пункт 3 статьи 33);
64) если в договоре или заявлении не указаны сведения, указанные в пункте 4 статьи 33 настоящего закона;
65) если он получает или производит оплату другому нерезиденту с нарушением пункта 5 статьи 33 настоящего закона;
66) если он не сообщает об изменениях в международных кредитных операциях, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 33 настоящего закона, Национальному банку Сербии в соответствии с положением, принятым в соответствии со статьей 24 настоящего закона (статья 33, пункт 6);
67) если он осуществляет платеж, взыскание и перевод в Республике с нарушением статьи 34 настоящего закона;
68) если он осуществляет платеж, взыскание, внесение и снятие средств в иностранной валюте с нарушением правил Национального банка Сербии (статья 34, пункт 9);
69) если он не держит иностранную валюту в банке или Национальном банке Сербии (статья 35, пункт 1);
70) если он не держит иностранную валюту на валютном счете в банке или не продает ее банку (статья 35, пункт 2);
71) если он не действует в соответствии с постановлением Национального банка Сербии (статья 35, пункт 3);
72) ( удалено )
73) если они не имеют счетов в иностранной валюте в Казначейском управлении в рамках системы консолидированных казначейских счетов, которые ведутся в Национальном банке Сербии (статья 36, пункт 1);
74) если он действует в нарушение пункта 2 статьи 36 настоящего закона;
75) если он не выполняет установленную обязанность по представлению отчетности (статья 37, пункт 1);
76) если он осуществляет куплю-продажу иностранной валюты и наличной иностранной валюты вне валютного рынка (статья 38, пункт 1);
77) если он не действует в соответствии с постановлением Национального банка Сербии (статья 38, пункт 4);
78) если при осуществлении обменных операций он приобретает или реализует, или использует иностранную валюту, наличные деньги, чеки и другие ценные бумаги, динары, электронные деньги, цифровые активы, платежные карты, предметы, бухгалтерские книги, записи, документы или другую документацию вопреки постановлениям Национального банка Сербии (статья 39, пункт 6);
79) если он не применяет официальный средний обменный курс динара для целей бухгалтерского учета и статистики (статья 41, пункт 2);
80) если для исчисления таможенных пошлин и других ввозных пошлин не применяется официальный средний курс динара, определяемый на последний рабочий день недели, предшествующей неделе, на которой определяется размер таможенных пошлин и других ввозных пошлин в соответствии с законодательством, регулирующим таможенное дело (статья 41, пункт 3);
81) если он действует вопреки мерам, указанным в статье 42 настоящего закона;
82) если он действует вопреки мерам, указанным в статье 43 настоящего закона;
83) если он не выдает справку на пограничном пункте пропуска на временно изъятые динары и иностранную валюту, чеки и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, сумма которых превышает сумму, установленную Национальным банком Сербии (статья 48);
84) если он действует вопреки пункту 3 статьи 49а настоящего закона;
85) если он не внесет временно арестованную валюту, наличную иностранную валюту, динары, чеки и ценные бумаги на счет Национального банка Сербии или в депозитарий в Национальном банке Сербии в течение двух рабочих дней со дня их ареста (статья 55).
За действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ответственное лицо юридического лица-резидента или юридического лица-нерезидента, а также ответственное лицо банка, эмитента электронных денег, имеющего зарегистрированный офис в Республике, платежного учреждения и государственного почтового оператора наказываются штрафом в размере от 50 000 до 150 000 динаров.
За действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ответственное лицо резидента, указанного в пункте 1 статьи 36 настоящего закона, наказывается штрафом в размере от 50 000 до 150 000 динаров.
За действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ответственное лицо резидента – филиала иностранного юридического лица также наказывается штрафом за правонарушение в размере от 50 000 до 150 000 динаров.
За правонарушение, предусмотренное пунктами 1–4 настоящей статьи, может быть назначено более строгое наказание, чем предусмотренное в соответствии с пунктом 4 статьи 39 Закона о правонарушениях.
Статья 60
(Удалено)
Статья 61
Предприниматель-резидент будет оштрафован на сумму от 150 000 до 500 000 динаров за следующие правонарушения:
1) если не произведено погашение дебиторской задолженности по реализованным в рамках внешней торговли товарам и услугам в порядке, установленном Правительством (статья 6, пункты 1 и 2);
2) если он не производит погашение дебиторской задолженности, возникшей по международным кредитным операциям, в порядке, установленном Национальным банком Сербии (статья 6, пункт 3);
3) если он передает, покупает или продает, либо оплачивает или взыскивает требования и долги, которые не возникли в рамках внешней торговли товарами и услугами резидентов (статья 7, пункт 1);
4) если сделка, указанная в пункте 1 статьи 7 настоящего закона, совершена не на основании договора, либо если о сделке не уведомлен должник по основной сделке о переводе требований или если сделка не одобрена кредитором по основной сделке о переводе долгов (пункт 2 статьи 7);
5) если в договоре не указаны сведения, указанные в пункте 3 статьи 7 настоящего закона;
6) если он производит оплату, взыскание или выдает платежное поручение, а также осуществляет перевод нерезиденту на основании договора, в котором не указана действительная цена, или на основании подложного документа (статья 8);
7) если он осуществляет платежи и переводы капитала, основанные на прямых инвестициях за границу, с нарушением законодательства, регулирующего внешнеторговую деятельность (статья 11, пункт 1);
8) если он производит платеж в целях приобретения права собственности на недвижимое имущество за рубежом, противоречащий законодательству, регулирующему имущественные отношения (статья 12, пункт 1);
9) если он осуществляет платеж с целью покупки или получает оплату за продажу иностранных долгосрочных долговых ценных бумаг с нарушением пунктов 2 и 3 статьи 13 настоящего закона;
10) если он производит оплату с целью покупки или производит оплату за продажу краткосрочных ценных бумаг с нарушением пункта 1 статьи 15 настоящего закона;
11) если он осуществляет платежи, взыскания, переводы, взаимозачеты, а также отчеты по операциям с производными финансовыми инструментами с нарушением условий и порядка, установленных Национальным банком Сербии (статья 16);
12) если он получает или осуществляет платеж, основанный на инвестициях в иностранные инвестиционные фонды, с нарушением пункта 2 статьи 17 настоящего закона;
13) если международная кредитная сделка заключена с нарушением пункта 1 статьи 18 настоящего закона;
14) если он действует вопреки пункту 9 статьи 18 настоящего закона;
15) если он действует вопреки пункту 10 статьи 18 настоящего закона;
16) если он заключает договор о международных кредитных операциях с нарушением статьи 19 настоящего закона;
17) если сделка, указанная в пункте 1 статьи 20 настоящего закона, совершена не на основании договора, либо если о сделке не уведомлен должник по основной сделке о переводе требований или если сделка не одобрена кредитором по основной сделке о переводе долгов (пункт 2 статьи 20);
18) если в договоре не указаны сведения, указанные в пункте 3 статьи 20 настоящего закона;
19) если он использует финансовый кредит, полученный из-за рубежа, с нарушением пункта 1 статьи 21 настоящего закона (пункт 1 статьи 21);
20) если он использует финансовый кредит, взятый из-за рубежа, вопреки постановлению Национального банка Сербии, которое определяет цели, порядок и условия получения таких кредитов (статья 21, пункт 2);
21) если он не представляет в Национальный банк Сербии отчет об международной кредитной сделке в порядке и в сроки, установленные Национальным банком Сербии (статья 24);
22) если он хранит иностранную валюту на счете в банке за рубежом вопреки постановлениям Национального банка Сербии (статья 27, пункт 2);
23) если он производит уплату страховой премии на основании договора страхования, заключенного с нерезидентом – страховой организацией, что не допускается законодательством, регулирующим страховое дело (статья 30, пункт 2);
24) если он осуществляет международные платежные операции с нарушением пунктов 1, 2, 5 и 6 статьи 32 настоящего закона;
25) если он осуществляет международные платежные операции по текущим и капитальным операциям, противоречащие постановлениям Национального банка Сербии (статья 32, пункт 8);
26) если он осуществляет взыскание или платеж другому нерезиденту, а не тому нерезиденту, которому он должен или от которого он требует, по текущей или капитальной сделке, что не допускается настоящим законом (статья 33, пункт 1);
27) если он действует вопреки пункту 2 статьи 33 настоящего закона;
28) если деятельность, указанная в пунктах 1 и 2 статьи 33 настоящего закона, не осуществляется на основании договора или заявления (пункт 3 статьи 33);
29) если в договоре или заявлении не указаны сведения, указанные в пункте 4 статьи 33 настоящего закона;
30) если он не сообщает об изменениях в международных кредитных операциях, указанных в статье 33, пунктах 1 и 2 настоящего закона, Национальному банку Сербии в соответствии с положением, принятым в соответствии со статьей 24 настоящего закона (статья 33, пункт 6);
31) если он осуществляет платеж, взыскание и перевод в Республике с нарушением статьи 34 настоящего закона;
32) если он осуществляет платеж, взыскание, внесение и снятие средств в иностранной валюте в нарушение правил Национального банка Сербии (статья 34, пункт 9);
33) если он не держит иностранную валюту на валютном счете в банке или не продает ее банку (статья 35, пункт 2);
34) если он не выполняет установленную обязанность по представлению отчетности (статья 37, пункт 1);
35) если он осуществляет куплю-продажу иностранной валюты и наличной иностранной валюты вне валютного рынка (статья 38, пункт 1);
36) если при осуществлении обменных операций он приобретает или реализует, или использует иностранную валюту, наличные деньги, чеки и другие ценные бумаги, динары, электронные деньги, цифровые активы, платежные карты, предметы, бухгалтерские книги, записи, документы или другую документацию вопреки постановлениям Национального банка Сербии (статья 39, пункт 6);
37) если он не применяет официальный средний обменный курс динара для целей бухгалтерского учета и статистики (статья 41, пункт 2);
38) если он действует вопреки мерам, указанным в статье 42 настоящего закона;
39) если он действует вопреки мерам, указанным в статье 43 настоящего закона;
40) если он действует вопреки пункту 3 статьи 49а настоящего закона.
За правонарушение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, может быть назначено более строгое наказание, чем предусмотренное в соответствии с пунктом 4 статьи 39 Закона о правонарушениях.
Статья 62
Штраф в размере от 5000 до 150 000 динаров будет наложен на резидента – физическое лицо за следующее правонарушение:
1) если он производит зачет дебиторской задолженности по реализованным в рамках внешнеторгового оборота товарам и услугам (пункт 1 статьи 6);
2) если он производит зачет дебиторской задолженности по международным кредитным операциям (статья 6, пункт 3);
3) если он действует вопреки пункту 1 статьи 7 настоящего закона;
4) если он производит взыскание, платеж или выдает платежное поручение, или осуществляет перевод на основании договора, в котором не указана действительная цена, или на основании подложного документа (статья 8);
5) если он осуществляет платежи и переводы капитала, основанные на прямых инвестициях за границу, с нарушением законодательства, регулирующего внешнеторговую деятельность (статья 11, пункт 1);
6) если он производит платеж в целях приобретения права собственности на недвижимое имущество за рубежом с нарушением законодательства, регулирующего имущественные отношения (статья 12, пункт 1);
7) если он осуществляет платеж за покупку или получает оплату за продажу иностранных долгосрочных долговых ценных бумаг с нарушением пунктов 2 и 3 статьи 13 настоящего закона;
8) если он производит оплату покупки или получает оплату за продажу краткосрочных ценных бумаг с нарушением пункта 1 статьи 15 настоящего закона;
9) если он осуществляет платеж, взыскание, перевод, взаимозачет, а также отчетность по операциям с производными финансовыми инструментами, противоречащие условиям и порядку, установленным Национальным банком Сербии (статья 16);
10) если он осуществляет или получает платеж, основанный на инвестициях в иностранные инвестиционные фонды, с нарушением пункта 2 статьи 17 настоящего закона;
11) если международная кредитная операция заключена с нарушением пункта 1 статьи 18 настоящего закона;
12) если он действует вопреки пункту 10 статьи 18 настоящего закона;
13) если он действует вопреки пункту 11 статьи 18 настоящего закона;
13а) если он действует вопреки пункту 12 статьи 18 настоящего закона;
14) если он действует вопреки пункту 1 статьи 20 настоящего закона;
15) если он не представляет в Национальный банк Сербии отчет об международной кредитной сделке в соответствии с положением, принятым в соответствии со статьей 24 настоящего закона (статья 24);
16) если он хранит иностранную валюту на счете в банке за рубежом вопреки постановлениям Национального банка Сербии (статья 27, пункт 2);
17) если он производит уплату страховой премии на основании договора страхования, заключенного с нерезидентом – страховой организацией, что не допускается законодательством, регулирующим страховое дело (статья 30, пункт 2);
18) если он не действует в соответствии с постановлением Национального банка Сербии, которое регламентирует подробные условия личных и физических переводов платежных средств за границу и из-за границы (статья 31);
19) если он осуществляет международные платежные операции с нарушением пунктов 1, 2 и 5 статьи 32 настоящего закона;
20) если он осуществляет международные платежные операции по текущим и капитальным операциям, противоречащие постановлениям Национального банка Сербии (статья 32, пункт 8);
21) если он получает или производит платеж другому нерезиденту, а не тому нерезиденту, которому он должен или от которого он имеет требование по текущей или капитальной операции, что не допускается настоящим законом (статья 33, пункт 1);
22) если деятельность, указанная в пункте 1 статьи 33 настоящего закона, не осуществляется на основании договора или заявления (пункт 3 статьи 33);
23) если в договоре или заявлении не указаны сведения, указанные в пункте 4 статьи 33 настоящего закона;
24) если он не сообщает об изменениях в международных кредитных операциях, указанных в статье 33, пункте 1 настоящего закона, Национальному банку Сербии в соответствии с положением, принятым в соответствии со статьей 24 настоящего закона (статья 33, пункт 6);
25) если он осуществляет платеж, взыскание и перевод в Республике с нарушением статьи 34 настоящего закона;
26) если он осуществляет платеж, взыскание, внесение и снятие средств в иностранной валюте в нарушение правил Национального банка Сербии (статья 34, пункт 9);
27) если он не выполняет установленную обязанность по представлению отчетности (статья 37, пункт 1);
28) если он осуществляет куплю-продажу иностранной валюты и наличной иностранной валюты вне валютного рынка (статья 38, пункт 1);
29) если он действует вопреки мерам, указанным в статье 42 настоящего закона;
30) если он действует вопреки пункту 3 статьи 49а настоящего закона.
Статья 62а
(Удалено)
Статья 63
Штраф в размере от 5000 до 150 000 динаров будет наложен на нерезидента – физическое лицо за следующее правонарушение:
1) если сделка, указанная в пункте 1 статьи 7 настоящего закона, совершена не на основании договора, либо если о сделке не уведомлен должник по основной сделке о переводе требований или если сделка не одобрена кредитором по основной сделке о переводе долгов (пункт 2 статьи 7);
2) если в договоре не указаны сведения, указанные в пункте 3 статьи 7 настоящего закона;
3) если оно осуществляет платежи и переводы капитала, основанные на прямых инвестициях в Республику, противоречащие законодательству, регулирующему иностранные инвестиции (статья 11, пункт 2);
4) если он производит оплату покупки доли в капитале юридического лица-резидента, что не считается прямой инвестицией, что противоречит законодательству, регулирующему деятельность хозяйственных обществ (статья 11а, пункт 2);
5) если он вносит платеж в целях приобретения права собственности на недвижимое имущество в Республике с нарушением законодательства, регулирующего имущественные отношения (статья 12, пункт 1);
6) если он производит оплату покупки долгосрочных и долевых ценных бумаг в Республике в нарушение законодательства, регулирующего рынок капитала (статья 14, пункт 1);
7) если он производит оплату покупки или получает оплату за продажу краткосрочных ценных бумаг в Республике с нарушением пункта 3 статьи 15 настоящего закона;
8) если он производит платеж в целях инвестирования в инвестиционные фонды и добровольные пенсионные фонды на территории Республики с нарушением законодательства, регулирующего деятельность инвестиционных и добровольных пенсионных фондов (статья 17, пункт 3);
9) если международная кредитная сделка в иностранной валюте заключена с нарушением пункта 1 статьи 18 настоящего закона;
10) если сделка, указанная в пункте 1 статьи 20 настоящего закона, совершена не на основании договора, либо если о сделке не уведомлен должник по основной сделке о переводе требований или если сделка не одобрена кредитором по основной сделке о переводе долгов (пункт 2 статьи 20);
11) если в договоре не указаны сведения, указанные в пункте 3 статьи 20 настоящего закона;
12) если он хранит на банковском счете иностранную валюту и динары вопреки настоящему закону (статья 28, пункт 1);
13) если лицо, указанное в пункте 1 статьи 29 настоящего закона, осуществляет перевод денежных средств со счета нерезидента или резидента за границу с нарушением пункта 1 статьи 29 настоящего закона;
14) если он не действует в соответствии с постановлением Национального банка Сербии, которое регламентирует подробные условия личных и физических переводов платежных средств за границу и из-за границы (статья 31);
15) если он осуществляет платеж, взыскание и перевод в Республике с нарушением статьи 34 настоящего закона;
16) если он/она осуществляет платеж, взыскание, внесение и снятие средств в иностранной валюте вопреки постановлению Национального банка Сербии (статья 34, пункт 9);
17) если он осуществляет куплю-продажу иностранной валюты и наличной иностранной валюты вне валютного рынка (статья 38, пункт 1);
18) если он действует вопреки мерам, указанным в статье 42 настоящего закона;
19) если он действует вопреки пункту 3 статьи 49а настоящего закона.
Статья 64
За правонарушение, предусмотренное статьями 59 – 63 настоящего закона, наряду со штрафом применяется мера пресечения в виде конфискации предметов, которые использовались или предназначались для совершения правонарушения либо были созданы в результате совершения правонарушения.
В порядке исключения из пункта 1 настоящей статьи за правонарушение, указанное в этом пункте, помимо штрафа может быть назначена мера пресечения в виде частичной конфискации предметов, которые использовались или предназначались для совершения правонарушения либо были созданы в результате совершения правонарушения, если мотивы или иные обстоятельства, при которых было совершено правонарушение, свидетельствуют о том, что конфискация предмета в полном объеме не является оправданной.
Несмотря на пункты 1 и 2 настоящей статьи, за правонарушение, указанное в подпункте 18) статьи 62 и подпункте 14) статьи 63 настоящего закона, за которое таможенный орган ранее временно изъял динары, наличную иностранную валюту и чеки в соответствии с положением, указанным в статье 31 настоящего закона, в дополнение к штрафу применяется защитная мера в виде частичного изъятия динаров, наличной иностранной валюты и чеков, если особые обстоятельства, при которых было совершено правонарушение, или тяжесть совершенного правонарушения не указывают на то, что оправданно изъятие временно изъятых динаров, наличной иностранной валюты и чеков в полном объеме, в этом случае в дополнение к штрафу применяется защитная мера в виде изъятия всех предметов, которые использовались или предназначались для совершения этого правонарушения.
Решение о применении меры защиты, указанной в пункте 3 настоящей статьи, принимается с учетом защищаемого публичного интереса и всех обстоятельств, при которых было совершено правонарушение, указанное в этом пункте, таких как мотивы и поведение лица, совершившего правонарушение, разница между суммой, временно изъятой у правонарушителя, и суммой, которую правонарушитель не был обязан сообщать, наличие и характер доказательств законного происхождения арестованных денежных средств и платежных инструментов, возможность повторного совершения правонарушения, наличие оснований для подозрения или обоснованного подозрения в том, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма, а также другие обстоятельства, имеющие значение для оценки тяжести совершенного правонарушения.
Мера защиты, предусмотренная в пунктах 1–3 настоящей статьи, может быть применена даже в случае, если не было назначено наказание за правонарушение, если производство по делу о правонарушении не может быть осуществлено из-за того, что виновный был недоступен или неизвестен органу, компетентному осуществлять производство, если виновный был несовершеннолетним на момент совершения правонарушения или ввиду наличия иных правовых препятствий.
Статья 65
Производство по делу о нарушении настоящего закона не может быть возбуждено по истечении пяти лет со дня совершения нарушения.
Статья 66
Штрафы, за исключением штрафов, указанных в статьях 39б, 39в, 46г и 46д настоящего закона, имущественные доходы и платежные средства, а также эквивалент в динарах, полученные от продажи предметов, которые использовались или предназначались для совершения уголовного преступления или правонарушения либо возникли в результате совершения уголовного преступления или правонарушения, зачисляются в бюджет Республики.
Наличная иностранная валюта, конфискованная в качестве предмета уголовного преступления или правонарушения, может быть продана Национальному банку Сербии, который вносит эквивалент этой суммы в динарах в бюджет Республики.
XI ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 67
Производство по делу о правонарушении, возбужденное до дня вступления в силу настоящего закона, завершается в соответствии с положениями настоящего закона, если это более выгодно для виновного.
Статья 68
Нормативные акты по реализации настоящего закона должны быть приняты не позднее шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.
До принятия положений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются положения, принятые в соответствии с Законом о валютных операциях («Официальный вестник СРЮ», №№ 23/02 и 34/02), Законом о международных кредитных операциях («Официальный вестник СРЮ», №№ 42/92, 24/94, 28/96 и 21/99), а также Постановлением о ведении учета заключенных внешнеторговых сделок («Официальный вестник СРЮ», № 74/00).
Статья 69
Со дня вступления в силу настоящего закона прекращают свое действие Закон о валютных операциях («Официальный вестник СРЮ», № 23/02 и 34/02) и Закон о международных кредитных операциях («Официальный вестник СРЮ», № 42/92, 24/94, 28/96 и 21/99).
Статья 70
Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Официальном вестнике Республики Сербии».
Отдельные статьи Закона о внесении изменений в Закон «О валютных операциях»
(“Официальный вестник РС”, 31/2011)
Статья 35
С 1 января 2012 года Валютная инспекция возьмет на себя функции по выдаче и отзыву разрешений на осуществление обменных операций и функции по контролю обменных операций, сотрудников Национального банка Сербии, которые по состоянию на 31 декабря 2011 года выполняли функции, связанные с выдачей и отзывом разрешений на осуществление обменных операций и функции по контролю обменных операций, а также эксплуатационную документацию, оборудование и рабочие инструменты, которые использовались для выполнения этих функций.
Министр финансов и председатель Национального банка Сербии по соглашению более подробно регулируют вопросы передачи полномочий, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также вопросы, связанные с использованием служебных помещений, в которых будет осуществляться деятельность, указанная в этом пункте.
Процедуры выдачи и отзыва разрешений на осуществление обменных операций, а также задачи по контролю обменных операций, которые были инициированы Национальным банком Сербии и которые не были завершены до 31 декабря 2011 года, будут завершены Валютной инспекцией в соответствии с настоящим законом.
Резиденты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым до 31 декабря 2011 года вынесено решение о выдаче разрешения на осуществление обменных операций, продолжают деятельность на основании указанного решения в соответствии с положениями настоящего закона.
Нормативные акты по реализации настоящего закона, указанные в статьях 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16 и 17 настоящего закона, должны быть приняты в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона, за исключением нормативных актов, указанных в статьях 18 и 19 настоящего закона, которые должны быть приняты до 31 декабря 2011 года.
До вступления в силу положений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, применяются положения, принятые в соответствии с Законом о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06), если они не противоречат положениям настоящего закона.
Положения нормативных актов, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего закона, применяются к международным кредитным операциям, указанным в статьях 4 и 5 Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06), которые были зарегистрированы в соответствии с нормативными актами, указанными в статье 4, пункте 4 и статье 5, пункте 4 Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06), и реализация которых не была завершена к дате вступления в силу нормативных актов, указанных в статье 2, пункте 2 настоящего закона.
Производство по делу о правонарушении, возбужденное до дня вступления в силу настоящего закона, завершается в соответствии с положениями настоящего закона, если это более выгодно для виновного.
Права, вытекающие из индивидуальных актов, приобретенные на основании Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06), осуществляются в сроки, установленные этими индивидуальными актами.
Статья 36
Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Официальном вестнике Республики Сербии», при условии, что положения статей 18, 19, 21, 22, 23, 26 и 27 настоящего закона в части, касающейся обменных операций, статьи 28 настоящего закона в части, касающейся вновь предлагаемой статьи 59, пункта 1, пунктов 81) и 82) и статьи 30 настоящего закона в части, касающейся вновь предлагаемой статьи 61, пунктов 37) и 38), применяются с 1 января 2012 года, а положения статьи 59, пункта 1, пункта 70) и статьи 61, пункта 36) Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06) применяются до 31 декабря 2011 года.
Отдельные статьи Закона о внесении изменений в Закон «О валютных операциях»
(“Официальный вестник РС”, 119/2012)
Статья 37
Нормативные акты, указанные в статьях 4, 17, 18, 24 и 29 настоящего закона, должны быть приняты в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.
До вступления в силу положений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются положения, принятые в соответствии с Законом о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06 и 31/11), если они не противоречат положениям настоящего закона.
Статья 38
Со дня вступления в силу настоящего закона утрачивают силу Положение о подробных условиях и порядке перевода дебиторской задолженности и долгов, возникающих из внешнеторговых операций резидентов («Официальный вестник Республики Сербии», № 112/06), Положение о подробных условиях и порядке осуществления взыскания и платежей другому нерезиденту по текущим или капитальным операциям («Официальный вестник Республики Сербии», № 112/06) и Решение о порядке и сроках, в течение которых банки отчитываются перед Национальным банком Сербии об операциях купли-продажи, а также оплаты или взыскания требований или задолженности, возникающих из внешнеторговых операций резидентов («Официальный вестник Республики Сербии», № 16/07).
Статья 39
Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Официальном вестнике Республики Сербии».
Отдельная статья Закона о внесении изменений в Закон «О валютных операциях»
(“Официальный вестник РС”, 139/2014)
Статья 7
Настоящий закон будет опубликован в «Официальном вестнике Республики Сербии» и вступит в силу 1 октября 2015 года.
Отдельные статьи Закона о внесении изменений в Закон «О валютных операциях»
(“Официальный вестник РС”, 30/2018)
Статья 24
С 1 января 2019 года Национальный банк Сербии возьмет на себя функции выдачи и отзыва разрешений на осуществление обменных операций, а также функции контроля за обменными операциями резидентов и нерезидентов и валютными операциями.
Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с 1 января 2019 года Национальный банк Сербии примет на себя часть сотрудников Министерства финансов – Налоговой администрации (далее: Налоговая администрация), которые по состоянию на 31 декабря 2018 года выполняли задачи, связанные с выдачей и отзывом разрешений на осуществление обменных операций и контролем обменных операций резидентов и нерезидентов и валютных операций, а также эксплуатационную документацию, предметы, оборудование и средства труда, используемые для выполнения этих задач.
Министр финансов и председатель Национального банка Сербии по соглашению более подробно регулируют вопросы поглощения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, а также вопросы, связанные с использованием служебных помещений, в которых будет осуществляться деятельность, указанная в пункте 1 настоящей статьи.
Процедуры выдачи и отзыва разрешений на осуществление обменных операций, а также задачи по контролю за валютными операциями резидентов и нерезидентов и обменными операциями, которые были инициированы Налоговой администрацией и которые не были завершены до 31 декабря 2018 года, будут завершены Национальным банком Сербии в соответствии с настоящим законом.
Резиденты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым до 31 декабря 2018 года вынесено решение о выдаче разрешения на осуществление валютных операций, продолжают осуществлять деятельность на основании указанного решения в соответствии с положениями настоящего закона.
Производство по делу о правонарушении, возбужденное до дня вступления в силу настоящего закона, завершается в соответствии с положениями настоящего закона, если это более выгодно для виновного.
Права, вытекающие из индивидуальных актов, приобретенные на основании Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), реализуются в сроки, установленные этими индивидуальными актами.
Статья 25
Нормативные акты, указанные в статьях 13 и 16 настоящего закона, должны быть приняты в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.
До тех пор, пока не вступят в силу положения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, применяются положения, принятые в соответствии с Законом о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), если они не противоречат положениям настоящего закона.
Статья 26
Со дня вступления в силу настоящего закона утрачивает силу Решение об условиях и порядке приобретения банками иностранных краткосрочных ценных бумаг на внешнем и внутреннем рынках («Официальный вестник Республики Сербии», № 16/07).
Статья 27
Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Официальном вестнике Республики Сербии», за исключением положений статей 13–17, статьи 19 и пункта 8 статьи 20 настоящего закона, которые применяются с 1 января 2019 года.
Отдельные статьи Закона о внесении изменений в Закон «О валютных операциях»
(“Официальный вестник РС”, 19/2025)
Статья 13
Национальный банк Сербии в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона принимает нормативные акты, указанные в статьях 1 и 5 настоящего закона.
До вступления в силу положений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются положения положений, принятых в соответствии с Законом о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18), если они не противоречат положениям настоящего закона.
Процедуры контроля, указанные в статьях 45 и 46 Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18), начатые до даты вступления в силу настоящего закона, завершаются в соответствии с положениями нормативных актов, на основании которых они были начаты.
Производство по делу о правонарушении, возбужденное до дня вступления в силу настоящего закона, завершается в соответствии с положениями Закона о валютных операциях («Официальный вестник Республики Сербии», № 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18), за исключением наложения защитной меры, указанной в статье 11 настоящего закона, которая налагается в соответствии с положениями настоящего закона.
Производство по делу о правонарушении, указанном в пункте 4 настоящей статьи, возбужденное в отношении уполномоченного обменщика денег, не может быть приостановлено в целях наказания этого лица в соответствии с положениями настоящего закона и принятыми в соответствии с настоящим законом правилами, регулирующими штрафы, налагаемые на уполномоченных обменщиков денег.
Статья 14
Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в «Официальном вестнике Республики Сербии».